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特大地下钱庄案曝光！勾结第三方支付机构工作人员洗钱220亿余元

支付界 · 公众号 · · 2024-05-13 11:32

正文

在“5·15”第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，5月11日，四川省公安厅通报一年来四川公安在打击和防范经济犯罪方面的工作情况，并公布多起经济犯罪典型案例，其中一起涉及特大地下钱庄案。

在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地下钱庄案中，2021年4月以来，鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司，通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员，以购买的空壳公司为主体制作虚假购物网站，向第三方支付机构获取支付接口，构建非法资金结算通道，为电信网络诈骗、境内外网络赌博等犯罪团伙提供洗钱和非法支付结算业务，并按照资金流水比例收取费用，涉及开设的虚假商户1059个，涉案资金流水220亿余元。

2023年8月，鲁某某、林某等14名被告人被依法判处有期徒刑3年至6年不等的刑期并处罚金。

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