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2017年6月20日MBI集团传销组织头目-张誉发被居林警局押往槟城，银行户头被冻结，至此该金钱游戏传销崩盘。
在中国不少参与投资MBI的会员，纷纷搭乘飞机赶往马来西亚MBI总部维权。
MBI.张誉发被
吉打居林被警方拘捕：
国内贸易、合作社及消费部执法组，在取缔MBI集团金字塔传销行动中，再冻结该集团总值2700万令吉银行账户资金。目前传MBI大老板已在吉打居林被警方扣留，但一切有待警方证实。
贸消部今早揭露，贸消部、国家银行、大马皇家警察，及总检察署办公室，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），昨日分别在槟城和吉打，取缔MBI集团金字塔传销行动。
在这次的行动，贸消部充公了68万8000令吉现金和3辆豪华轿车。
贸消部将于今午2时30分，在国家银行槟城办公室召开记者会，发佈有关取缔行动细节。
贸消部执法组主任罗斯兰于今年5月31日的记者会上指出，贸消部援引法令，冻结MBI国际私人有限公司和Mface国际私人有限公司有关的91个户头，总值1亿7700万令吉资金。
MBI会员遍布全球，经过多年的传销业务发展，会员规模达到了480万人，会员投资金额高达几百亿元，MBI.张誉发被拘捕后，MBI骨干成员虚构张誉发在21日或获释放假消息，继续蒙骗受骗会员。
马来西亚的贸消部很快澄清发出回应，MBI 头目 张誉发目前仍然被查扣，并未释放，网络流传的消息不属实。
MBI大老板押往槟城
根据居林警方消息，昨晚在居林Desaku被逮捕的MBI集团领导人，今早8时30分已被带离居林警察总部，并被押往至槟城进行调查。据悉，该领导人获得法庭批准延扣4天，目前已身在槟城。
消息也指出，此案目前由贸消部主导调查，一旦完成在槟城的调查后，该领导人将被送回居林警察总部，继续延扣。“不过，目前尚不清楚，贸消部会直接把他送去吉隆坡还是怎样，因为警方只是负责逮捕他。”
吉打居林警察总部
Desaku发展蓝图
早前报道：
疑受多方施压 甲州“多福城”城堡和围墙被拆除
（马六甲9日讯）在历史城市政厅及朝野政党施压下，“多福城”正式被拆除！
位于甲市吉里望填海区的“多福城”，日前被揭发涉及金钱游戏后，近日在甲州政府包括首席部长拿督斯里依德利斯哈仑，及马华和民主行动党领袖不断施压下，计划负责人昨日终于委任承包商前来拆除。
《中国报》今日接获行动党州秘书兼爱极乐区州议员邱培栋通知后，前往该处了解情况时，从负责拆除“多福城”入口处一座“城堡”和围牆的承包商代表口中获悉，拆除工作是昨日正式展开。
不愿署名的负责人说，拆除工作从本月7日开始，在市政厅施压下，所有建设必须在本月12日前清空。承包商先拆除‘城堡’后，在地面上切割和运走。
2周完工应付主办方
他说，参与拆除工作的承包商有多组，个别负责的包括铺平路面和拆除围篱等。
今日在场拆除“承包”的承包商，上个月也曾参与“多福城”建设工程，包括竖立该座高达数十公尺“城堡”。
该负责人说，当时主办方为了赶在上个月30日举行推介礼，不断施压需在短时间内竖立位于入口处的“城堡”。
“我们之前花了2个星期立起这座‘城堡’，就是为了应付主办方的需求。”
根据日前朝野政党多次召开的新闻发佈会，指“多福城”计划是由胜威国际集团（SVI）的子公司威世地产进行；来自邱培栋透露的消息却指出，上述集团涉及金钱游戏，“多福城”计划是该集团用来吸引中国人投资的项目。
“多福城”于上个月30日举行“隆重”的推介礼，主办方当时声称有数万名中国人出席，场面盛大。
邱培栋：将金钱游戏连根拔起
邱培栋促州政府继续监督州内的金钱游戏组织，一旦有迹象证实他们涉及违例活动，必须将它们连根拔起！
他说，政府在对付金钱游戏组织时必须站在民众的立场上，避免民众坠入骗局而被骗走血汗钱。
“我也劝请所有涉及金钱游戏的人士，包括于金钱游戏组织有交易、合作的个人或单位停止这项行动，免得遭执法单位对付。”
另一方面，邱培栋也促民众一旦掌握金钱游戏在州内活跃的证据，应该马上收集证据和资料，交给州内的朝野政党，以便一同揭发和将它们逐出马六甲。
耗巨资打造城堡围篱
消息指出，胜威国际集团（SVI）是向一名地主租下土地，用以製造成“多福城”发展计划的基地。
“地主以不详的金额出租该地段给胜威国际集团，胜威国际集团为了举办‘多福城’的推介礼，不惜耗巨资来打造‘城堡’和围篱。”
据悉，该集团打造“城堡”、竖立围篱、在土地上铺设柏油路及其他设备等，已耗资至少百万令吉。
“竖立围篱的工程就要价至少40万令吉！”
记者9日下午接获消息后到场了解情况时，发现至少有3组承包商正在进行拆除工作，而所有承包商都是来自柔州新山。
[视频]五千加入“MBI”集团能赚上千万 原来是传销组织
“我妈妈肯定是被人骗入传销窝了，你们一定要将这个窝点曝光！”9月8日，今年正在南昌大学读大四的小詹，是海口市人。今年7月份，他意外地从母亲和他人手机聊天的记录中发现，母亲王海珠(化名)误入了一个新型传销窝，通过暗中了解，母亲3个月已投入21万元。为了制止母亲继续投钱，尽早脱身，小詹甚至多次前往传销窝点听课，给母亲揭传销骗局。9月17日，南国都市报记者前往该传销窝点踩点，并报警，但是令人意外的是，刚刚向相关部门联系好，正在听课的传销人员一哄而散。
小詹拍摄的视频中，一名女子正在给多人上课。
怀疑母亲被骗
大学生儿子前往听课
今年7月份，南昌大学大四学生小詹放暑假回家，当时刚好母亲生病，他就在家里照顾母亲。一天，自己拿起母亲的手机玩，发现母亲的一个微信群内，一直在讨论投资“MBI”游戏的产品。该产品名义上是一种游戏币，买家在购买的时候，需要以美元结算。购买产品分500美元一个级，最高为3500美元。
当时，小詹就问母亲这是一种什么投资产品，母亲只是轻描淡写地说是一种投资理财产品，是邻居介绍她去购买的。小詹觉得母亲文化程度不高，只是一名超市的保安，不可能有能力投资这种以美元结算的投资产品。于是小詹慢慢地和母亲聊天，得知母亲之前每周四会到海口市龙华路华欣佳园听课，并结识新入伙的“玩家”。这个时候，小詹就开始意识到，母亲肯定是上了传销的当，或是误入非法融资圈套。小詹开始试图劝阻母亲放弃投资，想办法将购买的“投资产品”抛售，但是母亲不听，认为自己正在投资赚钱，不会有错。
小詹明白，如果一味强迫母亲放弃“投资”肯定有困难，于是小詹决定自己前往听课，将该骗局揭开。随后，小詹得知母亲经常听课的地点就在华欣家园小区一幢民房内，在7月份，小詹先后多次前往听课，最后完全断定母亲已经误入一个新的传销骗局。
为了让母亲彻底打消继续参与该传销活动，小詹开始给母亲讲解该传销骗局是怎么骗人的，增值方式有何漏洞。经过小詹耐心讲解，母亲渐渐明白自己确实被人骗了，而且很有可能误入了一个传销骗局。但是这个时候，让小詹感到大吃一惊的是，母亲之前说自己只有一个“账户”，仅仅被骗了3.5万元，可是后来她从母亲聊天记录中发现，母亲已经开设了6个“账户”，每个“账户”均投入了3.5万元，共计被骗21万元。“这些钱，全是我母亲的私房钱，她还一直不敢和我爸说。”小詹说，爸爸是一名出租车司机，如果知道母亲被骗21万元，家里肯定要闹翻天。
9月17日下午，进入疑似传销窝点的人员。
购买“MBI”游戏产品
“如果投入越多，亏损就越大”
“在海口，他们是每周四下午开始讲课的。”小詹称，他多次前往龙华路华欣佳园听课，这一时间从来没有变过，而且每次讲课均是从三点半至四点之间开始，然后一直持续到下午六点，有很多人在听课后，就立刻交钱或刷卡入伙。
小詹通过多次听课后发现，母亲投资购买的所谓“MBI”游戏产品，是一个骗局。该骗局以购买游戏产品为名，让被骗者最少投资3500元的“游戏币”后，在一个专门网站上开设户头，如果投入越多，随着“游戏币”的价格上涨，就可以分红。但是“游戏币”价格什么时候涨，什么时候可以抛售，每次抛售多少，均由骗局组织设置。学计算机专业的小詹还通过母亲账户查询到，被骗者开户的网站服务器在马来西亚，并不在国内，而且该骗局团伙的头目也有可能在马来西亚，通过其遍布国内的下家拉人入伙。
小詹在通过多次听课后还发现，该骗局组织者除了制定有利于自己的游戏规则外，还制定一整套让一般人根本听不懂的理财增值教材。他通过三次反复听课，并拍摄了整堂课的视频反复听后，才逐渐明白，被骗者一旦“入伙”，根据该骗局的游戏规则，被骗者要么自己不断投钱，要么拉人入伙，这样才能减少自己的损失，但最终投入越多，则亏得越多。
为了不断扩大入伙人数，该骗局各地组织人员每周讲课一次。讲课者每次简单将“游戏规则”讲解后，就开始吹嘘该“MBI”游戏产品前景多好，其“老板”有多富裕，并称其在马来西亚购买了大宗土地，开设多个商城等。通过这些手段，让听课者不断拉新人入伙，从而获得更多利益。
该疑似传销组织的“教材”课件。
居民楼内多名妇女聚集
被举报后立刻散场
9月17日下午3点半，南国都市报记者和一名朋友来到华欣佳园一幢居民楼的601房，推开没有锁门的大门，就看到6名妇女和一名男子坐在客厅内。其中，有3人坐在客厅的长凳上，另外3名妇女和一名男子则坐在一个茶几旁边。
记者注意到，这套两居室住房内，其中一间房内摆着一张办公桌，并配有一把椅子。另外一间房内，一名40多岁的女子坐在一张玻璃桌前，桌上摆着一台笔记本电脑，电脑旁边是一本笔记本，上面密密麻麻记着人名和缴纳的金额。电脑屏幕上则正是“MBI”游戏产品网页账户的首页，女子正在网页上面输入数据。
看到有人进来，在客厅内的一名女子开始询问记者，是不是来听课的，是谁介绍进来的。记者称自己是一个陈姓戴墨镜的男子介绍来的，今天是顺便来听课的。该女子称，讲课的“张姐”今天不在，去台湾了，可能没有人讲课，但是他们可以给记者介绍相关内容。在闲聊中，坐在茶几旁边的三女一男均称该产品很赚钱，并称坐在长凳上的3名女子就是今天新来的，是准备交钱的。当记者问到他们“投入”多少时，这四人称投入有多有少，多的十多万元，少的有几万元，并没有告诉记者具体数目。
由于没有人讲课，记者称有事要走，这时候，坐在电脑前的女子走了出来称，让记者等一下，随后让坐在茶几前的女子给记者讲解一下。没过多久，又有三四名人员走了进来。看到人比较多了，坐在茶几前的一名穿黑色衣服的女子开始站了起来称，可以给大家简单介绍一些内容。随后，记者谎称要去下面买水喝，一会上来。
记者来到小区外面，趁机拨通了附近工商所的电话，请求工作人员前往协助调查。记者紧接着也拨通了110报警电话。但是令人意想不到的是，当记者还在报警的时候，和记者一同进入房间的朋友发来短信称，正在讲课的女子突然接到一个电话后称有急事要走，房间内的人员立刻开始走了出来，不到一分钟的时间，房间内的人员全部走光。
海口工商局打传办：
该组织涉嫌非法传销
当天下午，南国都市报记者和海口市工商局打传办相关负责人取得了联系。该负责人称，小詹已经在9月16日下午向工商局举报该组织，通过小詹提供的相关视频信息和材料，该组织可能涉嫌非法传销，但是由于没有拿到一手证据，无法直接断定该组织为非法传销。该负责人称，他们将进一步加大查处力度，对该组织展开调查，并对其展开严厉的打击。
据了解，非法传销一般具有以下特征：一是组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用、或者以购买商品等方式变相缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。二是组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下经营关系，并以下线的销售业绩为依据，计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
骗子的手段千千万，而为何可以屡屡得手这才是我们要深究的一个问题，随着网络的发达，骗子的工具也是隐蔽性高，传播性大。高收益、高回报无风险这想一想也是明白的是个骗局，而拉人头行骗的方法也是屡见不鲜。不管是微信还是其他的通信工具只要遇到陌生人都要抱有警惕态度，不能掉以轻心，贪婪的最后就是钱财两空的结局！
文章来源：中国报 、南海网综合整理
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