美国司法部于本周宣布，成功破获一起涉及“杀猪盘”骗局的跨国洗钱案件，逮捕了三名华人嫌疑人，其中包括两名中国公民。据悉，涉案人员通过设立空壳公司，清洗了 超过1300万美元的诈骗资金 ，目前案件已进入司法程序。

被捕的三名嫌疑人分别是：

• 李明志（Mingzhi Li 音译），24岁，别名 “林正”，居住在洛杉矶市中心；
• 贾 泽悦（Zeyue Jia 音译），23岁，别名 “刘娇娇”，同样居住在洛杉矶市中心；
• 55岁的石军（Jun Shi 音译），来自圣盖博（San Gabriel）。

其中，李明志和贾泽悦为 中国公民，持学生签证进入美国，目前签证已过期， 被认为在美国无合法身份。

三人均被控无照经营汇款业务，这是一项 联邦重罪 ，最高可判处五年监禁。其中，石军已于周二下午在圣安娜联邦法院首次出庭。

根据检方披露，石军于2022年 成立了两家空壳公司 ，分别是Stone Water Trading LLC和Magic Location Trading LLC，声称为第三方客户提供资金转账服务，但未按照联邦法律要求在金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州当局注册。

调查显示，这些公司通过 数十笔电汇接收诈骗资金 ，其中Stone Water公司接收了约 761万美元 ，Magic Trading公司接收了约 540万美元。

检方指出，三名被告通过伪造“纸黄金”等大宗商品或比特币等虚拟货币的投资项目实施诈骗。

受害者在虚假平台上看到的投资收益实际上是伪造的，而他们的 资金已被转移至其他账户或海外 ，用于个人消费或转账他人。

一个典型案例是，明尼苏达州一名72岁的男性受害者被诱骗向上述公司转账共计32.5万美元，投资于名为Enkuu的数字平台，最终无法提取任何资金。

值得注意的是，李明志和贾泽悦 均为持过期学生签证的中国公民 ，目前无合法身份。两人已被拘留且不得保释。石军则在缴纳2万美元保释金后获释。三人的聆讯定于 3月17日进行。

“杀猪盘”骗局近年来 在全球范围内频发 ，诈骗者通过社交媒体或约会网站与受害者建立联系，取得信任后引导其参与虚假投资项目，最终骗取巨额资金。

司法部提醒公众，在进行投资前应提高警惕，避免陷入此类骗局。

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文|华人生活网（ID：Huarenlife168）