曝光 | MBI遭马来警方冻结1.7亿赃款，大搜6小时扣押大批物件！

据马来西亚当地媒体29日报道，大马公司委员会、马来国内贸易、合作社及消费部执法组等单位突击检查MBI集团旗下的槟城M Mall商场行政中心，执法人员耗时近6小时才离开，并把一大批的物件带走。（本文转自防骗大数据：FPData）

据马来国内贸易、合作社及消费部执法组当日下午，召开记者会公布行动结果：称在记者会开始前，当局就开始摆放及展示本次在突击行动中，扣押的大批涉及洗黑钱的财物，包括名牌包包、珠宝、金条等。此外，记者会现场也出现数个随身碟（Pendrive），据称内里全是金钱游戏集团的数据文件。

马来国内贸易、合作社及消费部执法组早前在文告中宣部，当局已在反2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）下，冻结涉及公司5800万令吉。

据直销道道网了解，MBI及MFACE集团于5月22日被国家银行列入消费者警示名单，而上述执法单位则是于当日（29日）中午12时15分左右，国行、大马公司委员会、贸消部及警方等单位援引直销法令，突击MBI集团旗下的槟城M mall商场和办公室，取走不少文件，下午约5时30分才收队。

执法人员进入该商场的行政中心后，就阻止任何人进入，欲进入者都会被查询目的，包括是否中心职员或投资者，并称调查工作需要很长时间。媒体被禁进入采访，只能在外等候。（本文转自防骗大数据：FPData）

另一方面，商场辅警驱赶媒体，指由于MBI商场的行政中心目前正受调查，因此不允许记者采访及拍照，并劝请记者离开。不过，所有媒体仍在场守候，直至执法人结束突检。

虽然MBI被马来西亚国家银行列入金融消费者警示名单，但M Mall广场并未受影响，照常营业，部分投资者也继续使用积分在M Mall购物。突检进行期间，依然有人在商场柜台处询问如何以“忠诚消费点数”换购商品，不理会MBI的商场里发生了什么事。

来源：星洲日报、中国报，特此鸣谢！

以上由防骗大数据团队白茂生编辑排版整理

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