涉案2.4亿元！“智天金融”民族资产诈骗犯罪团伙被铲除！

据山西省吕梁市公安局10日消息，吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人83人，查明涉案金额2.4亿元。

吕梁市公安局供图

今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗参与人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

吕梁市公安局相关负责人介绍，该案涉及范围广，作案手段隐蔽，审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外，招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP，骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线，利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金，公安机关的侦查取证难度加大。

此外，犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵，通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”，使其深信自己参与的是国家“秘密项目”，在做“民族大业”，加之参与人员多为老年群体，相关人员在公安机关调查取证时拒不配合，增加了案件侦办难度。

吕梁市公安局供图

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。

来源：中国新闻网，记者|吕梁，在此致谢！