主要观点总结
银川市公安局兴庆区分局成功打掉三个“洗钱跑分”团伙，保护社会治安和民众权益。文章详细描述了三次行动的过程和成果。
关键观点总结
关键观点1: 兴庆公安重拳出击，打掉三个“洗钱跑分”团伙。
文章中详细描述了银川市公安局兴庆区分局如何通过反诈专班的努力，成功打掉三个涉嫌“洗钱跑分”的团伙，并破获相关犯罪案件。
关键观点2: 精准打击和及时追击在逃嫌疑人。
警方通过分析和研判，成功锁定并抓获了多个嫌疑人，包括正在逃跑的嫌疑人。警方还扣押了手机、银行卡等涉案物品。
关键观点3: 涉及多起全国诈骗案件，涉案金额巨大。
这些犯罪团伙涉及多起全国诈骗案件，涉案金额巨大，对社会的治安稳定和人民群众的合法权益造成了严重威胁。
正文
近期，银川市公安局兴庆区分局重拳出击，成功打掉3个“洗钱跑分
”
团伙，破获3起涉嫌掩隐案件，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。
2025年1月22日，兴庆公安反诈专班在工作中发现，刘某某名下办理的POS机交易异常，涉嫌“洗钱跑分
”
等违法犯罪行为。专班民警通过分析研判，发现系“洗钱跑分”团伙作案。在锁定嫌疑人位置后，反诈专班立即组织警力在兴庆区一小区出租房内抓获嫌疑人张某某、杨某、朱某、刘某某。经现场搜查发现该团伙还有两人驾车在逃，锁定嫌疑人身份后，民警乘胜追击，在银川市某地成功抓获嫌疑人潘某某、杨某某。
此案共抓获嫌疑人6人，扣押手机13部、电话卡2张、涉案银行卡7张及营业执照、印章等物品，串并全国诈骗案件7起，涉案金额98万余元。目前，犯罪嫌疑人张某某、杨某、潘某某、杨某某已被依法采取刑事强制措施，朱某、刘某某已被依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
2025年1月6日，兴庆公安反诈专班发现李某某名下银行卡存在ATM机异常取现情况。民警对此展开梳理核查，迅速锁定犯罪团伙身份信息，并成功在兴庆区一公交站台将犯罪嫌疑人徐某、
毕某、
路某某、
徐某某
抓获，现场扣押手机4部、银行卡22张、现金5600元。
经查，犯罪嫌疑人徐某为获取利益，通过Telegram App主动联系境外诈骗团伙参与“洗钱跑分
”
违法犯罪活动，并拉拢毕某加入，由毕某招揽“车手”路某某及取现人员徐某某共同参与“
洗钱
跑分”违法犯罪。该团伙使用上线邮寄来的银行卡在兴庆区多个银行网点取现，涉及全国电信网络诈骗案件4起，涉案金额4万元。
经审讯，犯罪嫌疑人
徐某、
毕某、
路某某、
徐某某分别如实交待其在
明知上线使用银行卡转移违法犯罪所得资金的情况下，仍以非法获利为目的，帮助取现的违法犯罪行为。其四人行为均已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，犯罪嫌疑人
徐某、毕某、路某某、徐某某
已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
2025年1月22日，兴庆公安反诈专班在工作中发现，夏某某名下银行卡存在异常取现行为，经侦查研判，发现其名下银行卡涉及外地电诈案件8起。民警立即开展侦查工作，锁定嫌疑人位置后迅速出动，在一银行柜台将正在转账的张某某抓获。随着案件
调查
的深入，另外两名嫌疑人夏某某和余某某也相继落网。
经审讯，嫌疑人夏某某、余某某如实交待其
为获取不法利益，
在明知对方使用其银行卡转移违法犯罪所得资金的情况下，仍将自己名下银行账户提供给张某某用于接收违法犯罪所得资金并帮助取现。目前，犯罪嫌疑人张某某已被依法采取刑事强制措施，夏某某、余某某已被依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
