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警惕“洗钱接赃”陷阱

支付界 · 公众号 · · 2024-06-02 19:46

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据中国驻墨尔本总领事馆微信公众号消息，近期，有领区中国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后，还可能卷入了诈骗分子精心设计的“洗钱接赃”圈套，受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向中国驻墨尔本总领事馆寻求帮助。

据受害者反映，在已遭受电信诈骗经济损失后，账户突然被转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由，要求受害人在澳洲开立多家银行账户，并将被转入的大额资金分笔转出至指定的境外账户，实际是帮助犯罪分子转移犯罪资金，变相“洗钱”。即使受害人账户短时间的大额资金交易导致账户被银行锁定，诈骗分子还编造理由教唆受害人向银行解释，让银行尽快解锁转出资金。

中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民，此类骗局危害性极大，一旦中招将不仅蒙受经济损失，并很有可能落入诈骗分子编造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中国公民严格遵守澳大利亚当地法律法规，提高自我保护能力，接到不明电话不轻信，果断挂断，绝不受骗转账。同时个人在从事网银交易过程中，对于来历不明的大额钱款请务必提高警惕，核实来源，妥善处理。如不幸上当受骗，请立即报警，并寻求专业律师的帮助和建议。

澳洲警方求助：131444 澳报警电话：000 (紧急)

中国驻墨尔本总领馆领事保护与协助应急电话：

+61-3-98248810

中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心热线：

+86-10-12308、+86-10-65612308

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