全国开展“断卡”行动：严打非法开办贩卖电话卡银行卡等黑灰产犯罪

国舜股份 · 公众号 · · 2020-10-12 16:36

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国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会 于10月10日召开，针对非法开办贩卖电话卡、银行卡这一电信网络诈骗案件持续高发的重要根源及严重危害性，公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟发表讲话并重点提出数项要求——

要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感，进一步提高政治站位，采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。

要打击整治惩戒多管齐下，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。各地各部门要坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

要强化侦查打击，重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员，用足用好法律，挂牌督办重点案件，依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙，坚决打出声威打出实效。要强化重点整治，压实地方党委政府主体责任，严厉整治重点地区；坚持刀刃向内，严厉整治重点行业。要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制，完善工作举措，健全技术手段，强化约谈问责，全力切断非法开办“两卡”通道。

要 强化信用惩戒 ，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人， 实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。 要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施，公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员。要加强组织领导，细化工作方案，狠抓责任落实，加强宣传发动，确保“断卡”行动取得实效。

各地开展专项治理

据悉，今年以来，按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求，各地各部门深入开展打击治理工作，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条，成功止付冻结涉案资金1000余亿元。

四川省

四川省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室11日召开会议，部署在全省范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动。会议要求，各级各部门要坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针，通过“六个一批”，即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙；深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”；整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒一批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营企业和银行，形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系，营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围，使其不敢开、不敢收、不敢卖，彻底扭转省内违法办卡、买卖“两卡”较多的被动局面。

长沙市

长沙公安严打黑灰产业犯罪，对出售、出租、出借手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪的自然人及法人，公安机关将认定为不良信用电话用户，基础电信企业将关停其名下登记的所有移动电话号码，且2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户电信业务，用最严厉的措施从源头压控电信网络诈骗的严峻发案形势。

自9月1日起至12月31日长沙公安在全市范围内组织开展打击治理电信网络诈骗专项行动。开展行动以来，坚持“一案双查”，按照“凡发案、必倒查”的要求，严查“两卡实名不实人”“违规开办对公账户”等行业乱象，共成功劝阻电信网络诈骗14346次，成功紧急止付各类涉案银行账号（含第三方账户）6639个，成功止付金额3.22亿元。

来源：综合自网络

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