欧盟报告：数字货币“很少”被有组织犯罪集团利用（附报告原文）

区块链技术，以及随之出现的虚拟货币，ICO等市场乱象所引发的法律风险一直为法律人所研究的重要领域。近日，欧盟委员会发布一份报告指出，虚拟货币被有组织犯罪集团利用的可能相对较少。

这一报告主要内容为区块链技术“很少”被用于包括有组织犯罪在内的职业犯罪。报告于六月末由欧盟委员会寄送至欧盟立法机构及相关的国家领导人。

报告作者认为，低使用率的背后是技术限制—尤其是缺少专业技术。作者称：“几乎没有对犯罪集团很少利用数字货币进行犯罪进行深入调查。虽然他们看好数字货币的特性（尤其是匿名性），非常愿意去利用这一技术，但对技术的高要求，让他们望而却步。”

报告指出，一些犯罪集团“也许会对使用加密货币去资助恐怖活动有兴趣”，但却并不容易实现。技术的不足也是一个原因。

最后，作者认为，欧盟之间没有统一的法律框架，对交易的监管的能力较弱。

报告强烈建议创建一个用户和钱包地址数据库。“委员会将会发布一份报告，如果有必要，在合适的情况下，对于虚拟货币、设立权限等方面设立一个中心数据库来注册用户的身份、钱包地址和虚拟货币用户使用时的申请表格，以确保FIU能够访问这些信息。”

作者：Stan Higgins

编译：共享财经麻双豹

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