金融虎讯 3月11日消息，今日，深圳市人民检察院发布通告称，深圳P2P平台“合时代”的犯罪嫌疑人孟德禄、李翰波等十六人涉嫌非法吸收公众存款案已于近日移送审查起诉。
根据通告，深圳市公安局福田分局认定犯罪嫌疑人陈海伟（在逃）、孟德禄（逮捕）伙同犯罪嫌疑人翟志东、满锦丰（在逃）及徐亚丽、蔡丽萍（逮捕）等人从2016年10月开始先后利用控制的深圳合时代金融服务有限公司的P2P网贷平台，以媒体广告、网站宣传等方式，向社会上的不特定人群进行公开宣传P2P网贷产品，以高额利润回报的名义吸收投资款，经查，所吸收钱款用于收购有关涉案平台、兑付投资人本金、收益等用途。
因本案集资参与人人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经过联系，仍有部分集资参与人无法送达，现采取公告方式告知本案集资参与人在审查起诉阶段享有的权利义务。
去年8月22日，警方通报显示，已查封涉案的一批房产，总计抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人，警方已启动境外追逃措施。警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕，抓获一名主要嫌疑人，并对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查。
去年10月1日，已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”孟某回国投案自首。孟某表示，在出境潜逃的日子里，心里压力非常大，对自己和家人都是一种煎熬，吃不好睡不好住不好，头发都白了快掉光了。
去年11月23日，警方通报显示，合时代平台案，警方经过持续侦查，发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”，目前已经对该宗案件合并侦查。已对“买金呗”平台的，上海黄金交易会员资格予以冻结。警方已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕。警方通过深挖，发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑，现已被刑事拘留。
资料显示，深圳合时代金融服务有限公司于2013年06月25日成立，2016年6月3日,合时代金融完成B轮融资,2016年6月21日,合时代获C轮融资,公司实缴注册资本达2亿元。2017年12月14日，合时代与北京银行签署的资金存管协议，但未正式上线。
去年7月16日，合时代发布停业整顿公告，称公司拟向监管部门汇报及备案，对合时代平台进行停业整顿。7月17日，福田警方对合时代运营方深圳合时代金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
