据公安部刑侦局：
1月15日15时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一指挥下，全国“断卡”行动开展第二次集中收网行动。
北京、天津、广东、浙江等23个省区市公安机关同步开展对“11.30”专案违法犯罪团伙的集中抓捕，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡等“两卡”违法犯罪。截至15日20时，各地共抓获违法犯罪嫌疑人405名，缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。
据了解，自去年10月全国“断卡”行动部署开展以来，各地各部门高度重视，在部际联席会议机制框架下主动担当作为，集中力量、多措并举，重拳打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。截至目前共打掉涉“两卡”违法犯罪团伙7816个，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人14.8万名，公开惩戒涉“两卡”违法犯罪嫌疑人5.7万余名，累计治理行业网点、机构8869个，打击治理工作取得阶段性明显成效。
国务院联席办有关负责人表示，将保持对非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪活动的打击整治力度，深入推进专项行动，强化侦查打击，集中破案攻坚，依法从严惩处不法分子。同时，强化部门协作配合，落实主体责任，严厉整治重点行业和地区，加强源头治理，坚决铲除滋生此类违法犯罪土壤，切实维护人民群众合法权益和社会稳定。
“断卡行动”打击的是“两卡”（银行卡、电话卡）买卖链条上的所有人。
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。
主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
2020年5月，中国人民银行打击治理跨境赌博金融监管工作组发布了
《关于印发的通知》（银支付[2020]49号），
督促相关机构对已有风险防控措施进行查漏补缺，完善关于客户、账户的尽职调查措施，配备充足人员，
开发和运用有效金融科技和大数据系统，健全关于本网络处理的跨机构资金交易风险监测识别、预警、处理机制，
实现对赌博和电信诈骗“资金链”有效治理。
49号文附件涉赌账户特征总结（开户环节、账户交易环节）
涉赌涉诈资金监测涉及众多渠道、交易环节复杂、交易层级较多；从开立账户接收诈骗资金，到转移赃款直至最终清洗完毕，其间涉及众多账户；其中监测重点是
柜面的企业账户开户环节，个人网银、企业网银转账环节、第三方支付支付环节等。
1.区分个人开户、企业开户；2.
区分代理开户、本人开户，如是代理开户，进行代理相关监测；3.
对风险信息进行提示预警；4.
监测销户交易；5.
对个人/企业客户信息进行综合评估；6.
对网点开户信息进行综合评估，运营监测；7.
对开户后的敏感交易进行监测，比如监测修改信息交易，监测签约信息交易等。
如手机银行、个人网银、企业网银的转账、消费等交易进行监测。
跨境赌博反欺诈平台软硬一体机
（以下简称“系统”）由国舜股份产品研发团队经过多年积累研发，结合多个项目实施部署、数据分析、业务验证等实际经验，涵盖银行企业网银、个人网银、手机银行、直销银行、微信银行、三方支付、柜面、ATM等多个渠道，综合运用大数据流式计算技术、规则引擎、指标引擎、关联图谱、多维统计分析等前沿技术，是精准助力银行打击治理跨境赌博的有力科技装备。
系统可助力银行快速识别跨境赌博涉及的客户、账户，摸清摸透跨境赌博资金流转去向，准确监测本行涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击跨境赌博对银行正常业务的影响。
2. 解决方案包含反欺诈标准化系统一套，满足风险实时发现、识别及预警处置。
3. 国舜提供软硬一体反欺诈集成系统，做到软件、模型预装，整机交付，大数据环境集成，开箱即用；一键上线，分钟级反欺诈场景落地。
5. 提供软件定制开发服务、数据分析服务、业务咨询服务、机器学习建模等多种附加服务可选。
1. 助力满足49号文监管要求，融合国舜防范跨境赌博多年经验及模型积累，利用技术手段有针对性的防范跨境赌博违法犯罪活动。
2. 基于国舜成熟的实时交易反欺诈系统研发，融合规则模型经验，助力一站式解决跨境赌博的识别、分析及处置。
3. 软硬一体集成系统，将软硬件进行深度结合，提供企业级一站式跨境赌博反欺诈场景的快速落地。
国舜股份的安全技术和解决方案已经在上百家银行机构成功应用落地，拥有众多行业典型应用案例，并多次荣获行业大奖，获得了客户们的广泛认可和好评。
国舜股份风控力量通过构建全面的信息安全安防体系，为确保金融机构业务资产的安全、可靠、稳定提供技术保障，推动实现智能可靠的安全管理，护航客户信息安全与网络安全。
