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警惕!这样取钱,涉嫌违法!

防骗大数据  · 公众号  · 社会安全  · 2025-02-21 13:10

正文


天降“国家扶贫款补助”?

意不意外?

惊不惊喜?

只需要你帮忙 “走流水”

不骗你钱最后还给你转钱

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注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

2月5日上午9时许

泰兴市公安局滨江派出所

接到辖区一家银行工作人员报警

称一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

值班民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来

前不久

女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了 相关APP

在APP中

对方客服向赵某某介绍

只需要配合他们完成 “走流水” 任务

简单进行 收款、取现、转账 操作

即可领取 150万元 的国家扶贫款补助

面对诱惑

赵某某毫不犹豫地向对方提供了

自己的银行卡号和身份证照片

当天上午8时许

赵某某发现自己的银行卡收到

一笔15万元的转账

随后根据对方要求

前往银行柜台准备取现再转账

银行工作人员发现端倪后

及时报警

经民警核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

赵某某的行为已涉嫌违法

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着 “扶贫款” 幌子

“走流水” 为由

诱骗当事人参与“洗钱”的新型骗局

普遍是这样的套路


01

推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子,通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告,引诱当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。

02

洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由,要求当事人提供银行卡、身份证“包装流水”。

03

实施作案

诈骗分子诱骗当事人接收涉案资金,取现后再转到指定银行账户,以此种方式完成“洗钱”。

法律链接

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》







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