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【湘检说法（92）】帮忙“走流水”可能掉入“洗钱”陷阱

湖南检察 · 公众号 · · 2025-02-11 10:12

主要观点总结

文章主要描述了一起以国家扶贫款补助为幌子的新型电信网络诈骗案件。警方成功止付冻结了一起涉及诈骗的资金，涉及金额达15万元。文章还详细描述了诈骗分子的套路，包括推广引流、洗脑引导和实施作案。

关键观点总结

关键观点1: 诈骗分子利用“国家扶贫款补助”为幌子进行电信网络诈骗。

受害人赵某某因相信诈骗分子的虚假广告，配合完成所谓的“走流水”任务，结果银行卡收到涉诈资金15万元。

关键观点2: 警方及时介入，成功止付冻结了银行卡里的15万元。

银行工作人员发现端倪后报警，经核查该笔15万元系涉诈资金，目前案件正在进一步侦办中。

关键观点3: 诈骗分子的套路包括推广引流、洗脑引导和实施作案。

他们通过发布虚假广告，引导受害人下载虚假基金会APP或登录虚假网站，并要求提供银行卡、身份证等信息，再要求取现后转到指定账户完成“洗钱”。

正文

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【2025年061期】

天降“国家扶贫款补助”？

只需要你帮忙“走流水”

不骗你钱最后还给你转钱

注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

近日

江苏泰兴警方接到

一家银行工作人员报警

称一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来

前不久

女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了相关APP

在APP中

对方客服向赵某某介绍

只需要配合他们完成“走流水”任务

简单进行收款、取现、转账操作

即可领取国家扶贫款补助

深信不疑的赵某某

向对方提供了

银行卡号和身份证照片

当天上午8时许

其银行卡收到

一笔15万元的转账

随后

赵某某根据对方要求

前往银行柜台准备取现再转账

银行工作人员发现端倪后

及时报警

经核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子

以“走流水”为由

让当事人参与“洗钱”的新型骗局

普遍是这样的套路

推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。

洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

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