你所接触的ICO,搞不好是个骗局

30投行 · 公众号 · 投资 · 2018-03-29 21:28

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文\货币大星

3月28日凌晨，法治周末报道了曾经于今年1月13日上市的所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的英雄链ICO正式被公安局以涉嫌欺诈罪立案的新闻。消息一出，英雄链维权群奔走相告，欢呼雀跃。

此外，据Bianews 的消息，曾经在一天之内完成10亿私募，号称能够将区块链技术同卫星、太空等技术相结合的，现如今却严重破发趋近为零的太空链也被扬州市公安局立案调查。

近年来随着数字货币的繁荣，ICO市场行情也热的一发不可收拾。一时间，网络平台和交易市场上催生出乱花渐欲迷人眼的众多ICO，口号喊的一个比一个响亮。一位业内人士总结了一个ICO骗子团队的标配：几个中国的程序员+几个老外程序员+一个数字货币圈子大佬站队+一个挖矿的老板+一个出身于P2P的市场营销人员。他们出具的白皮书中没有明确写明资金的监管方式，自己要在什么阶段推出什么成果。

其实，早在2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会七部委就已经联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，明确所有ICO项目性质为非法集资活动。然而从实际情况来看，仍然有许多团队在币圈进行大肆宣传和包装引诱投资者上钩。而国内投资者在面对ICO时，总是抱着自己能够一夜暴富的心态，人云亦云。诚然，ICO也确实给某些高科技企业融到了资金，为少数科技创新企业提供了发展机会。但是对于绝大多数普通投资者而言，如此疯狂不理性的行为从一开始就注定了自己会被割韭菜的命运。等投资者们将自己的资金送入到发行方手中时，庄家便急不可耐的将所谓的代币上市，结果代币上市之后就一路走低直至破发，最后发行方携款跑路，留下此时才幡然醒悟的一波波韭菜在寒风中发抖。

这些国内ICO发行方的行为一方面违反国家金融管理法规，会严重破坏社会经济秩序。另一方面虚构重要事实，涉嫌经济欺诈。被公安机关立案调查的英雄链与太空链都是属于币圈鱼龙混杂，坑害投资者的真实写照。同时也反映出国内行政立法机关对于非法集资ICO打击力度偏弱，相关法律法规不完善的现状，才会让骗子有机可乘。

无独有偶，国外近日也对ICO重拳出击。

谷歌、脸书、推特三大巨头联手在自家平台上封杀一切有关于数字货币及其交易行为的广告，其中理由便是“宣传误导性或欺骗性促销活动相关的金融产品和服务”。此外，根据News.bitcoin的消息，3月28日，美国马赛诸塞州证券部也叫停了5家ICO项目，理由是未在证券监督管理机构进行注册登记便擅自发行。

国外首席ICO咨询公司Satis Group LLC则是从数据角度出发分析现行ICO现象。该公司今日对外发布报告称，依据公开资源，对目前世面上市值至少5000万美元的ICO依照开发和贸易程度分组进行调查分析。令人瞠目结舌的是该机构发现市面上81%的ICO都是骗局，仅有8%在交易所进行交易。