金融虎讯 3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“聚富蛙”、“钱内助”、“乾庄”、“小算盘”、“一财”、“银狐”、“抓钱猫”7家涉案平台最近办案情况。同时，杭州公安局上城分局对外通报了“来存吧”平台案件的最新进展。
3月8日，深圳公安局南山分局对外通报了“零钱罐、利民网、国民丰泰、三维商城”4家涉案平台的最新侦查进展。深圳公安局罗湖分局对外通报了“资本在线、渝金所、芸鼎智汇”等3家平台非法吸存案进展。
以下为案情详细通报：
浙江巨傅投资咨询有限公司（平台名：聚富蛙）涉嫌集资诈骗一案，杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查，现将最新办案情况通报如下：一、已对犯罪嫌疑人程某生和钱某武采取刑事强制措施；二、新增冻结涉案银行账户资金70余万，追回聚富蛙员工工资10万元，已打入公安分局涉案款专户内。
2018年7月14日，杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司（平台名：钱内助）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。现将最新办案情况通报如下：一、在调查取证期间发现该杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪，且数额巨大，已移送至杭州市人民检察院审查起诉。二、2019年3月1日第一次退查，目前根据退查提纲开展补充侦查工作。三、新增查封劳斯莱斯轿车一辆。
2018年10月16日，杭州市公安局西湖区分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司（平台名：钱庄网）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、已对湖北天门市天门商贸城进行查封。二、已对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封。三、新增冻结房产冻结一套，新增回款人民币100万元，相关款项已打至公安分局涉案款专户内。
2018年8月24日，杭州市公安局西湖区分局对杭州小算盘实业有限公司（平台名：小算盘）涉嫌集资诈骗案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、2019年2月26日，犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉。二、浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户。三、新增查封房产一套，冻结车辆一辆。
2018年7月28日，杭州市公安局西湖区分局对杭州一财金融信息服务（杭州）有限公司（平台名：一财金融）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、对涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉。二、追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。
2019年2月13日，杭州市公安局西湖区分局对浙江银狐财富网络科技有限公司（平台名：银狐财富）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案的办理情况通报如下：一、已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息。二、接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单，并对相关资产逐一进行梳理。
2018年7月18日，杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司（平台名：抓钱猫）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现将最新办案情况通报如下：一、通过对犯罪嫌疑人张某成做工作，新增回款3000余万元,该工作将会持续进行，有序推进。二、由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集，已冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。冻结涉案公司股票1亿余股（轮候冻结）。
杭州满滋网络科技有限公司（来存吧）涉嫌非吸案新增归集资金18.9万元，已合计归集查金398.9万元；新增扣押小叶紫檀红木家具四套，股权代持协议原稿一份；查封位于杭州的涉案相关房产。
零钱罐案通报显示：本周新增回款约240万元，目前归集账户资金共约4244.43万元，冻结资金共180万元。南山警方继续对犯罪嫌疑人及其亲属的财产进行调查，追查赃款去向。南山警方派员继续对深圳市稳通金融服务有限公司离职员工进行询问，了解该公司运营情况。
利民网案通报显示：新增回款262万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5276万元，冻结账号资金共计160万元。南山警方本周加大与司法会计公司沟通力度，推进涉案资金、数据的梳理工作，并要求该公司尽快得出分析结果。南山警方继续对“利民网”平台涉案相关人员进行调查取证，补充和完善证据，该项工作正在加紧推进中。
国民丰泰案通报显示：2018年8月30日，南山警方对深圳前海国民丰泰互联网金融公司( "国民丰泰”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。南山警方已提取该平台服务器数据，并已掌握公司运营模式。南山警方已对公司主要负责人采取刑事拘留强制措施，警方敦促其余相关涉案人员尽快到公安机关投案自首，争取从轻从宽处理。目前，案件正在进一步办理中。
三维商城案通报显示：2019年2月1日，南山区检察院对被采取刑事强制措施的4名犯罪嫌疑人批准逮捕，下一步将对已被采取强制措施的6名犯罪嫌疑人提请审查起诉。南山警方已聘请司法鉴定机构对涉案平台数据和资金流水的开展司法审计工作。南山警方对资金去向进行调查取证，此项工作正在进步推进中。南山警方现阶段正在对涉案账户资金流向开展核查工作，将根据第二阶段的审计结果开展追赃挽损工作。目前，案件正在进一步办理中。
