北京外企人力资源服务有限公司(FESCO），是北京市国资委直属的大型重点国有企业集团。从2014年到2015年期间，该企业通过内部网站推荐、工作邮箱推送、开会推荐等形式，针对公司内部和公司客户员工大力推荐中夏联盟理财产品十多期，共有500多人购买，总金额约1.4亿元。最终，中夏联盟负责人跑路，导致FESCO部分员工家庭生活困难。国企向员工推荐“内部理财”，投资失败，这“锅”应该谁来背？
来源：央广网
2月27日，微信公众号“沪上金融圈”爆料称，根据<>-国办发〔2016〕21号有关规定，以及国家相关部门工作部署和要求，上海金融办日前要求沪上互联网金融平台提交截至2017年1月31日前的相关数据资料，包括前十大借款人借款余额及比例、逾期金额、代偿比例、超额标的等在内的10项内容。
另据消息人士透露，上海市各区下发的现场检查资料清单应该会有所差异，平台或将于近期收到相关材料。不过，截至发稿前，上海金融办官网并没有有关“上海互联网金融风险排查资料清单”内容。
来源：WEMONEY
比特币历史上颇有争议的一位“风云人物”重现江湖。2月27日上午10时30分，被称为比特币界“传奇人物”之一的查理·希瑞姆（CharlieShrem）如约出现在中国某直播平台上，开始聊他出狱后的新创业计划。
2014年4月，据路透社报道，希瑞姆因非法资金传输遭到美国联邦政府多项罪名指控。他被控和BTCKing的“真身”——RobertFaiella合谋向大麻交易网站丝绸之路用户出售价值100万美元的比特币。检方称，他们知道这些比特币将被用于非法的毒品交易。而在当年1月，希瑞姆就已经在纽约肯尼迪机场被捕。最终，希瑞姆被判刑2年监禁，于2015年3月在路易斯堡联邦监狱营开始了他的刑期。
来源：澎湃新闻
2016年的票据市场大案频发，涉案银行不仅包括股份制商业银行、城商行、农商行，不少稳重严谨的国有大行也卷入其中。近日，中国银行业协会发布了《中国银行家调查报告（2016）》，报告指出，2016年仅票据类案件的涉案资金就超过了100亿元，这使得银行家对合规风险和操作风险更为关注，同时也将票据业务和信贷业务作为未来一年风险排查的重点。
此外，报告中提到，2016年5月份，有5家银行为了追求业绩进行违规操作，并受到了监管部门处罚。对于案件频出的原因，有近八成的银行家认为银行重业绩、轻管理，忽视内控管理，同时也有四成银行家认为相关业务制度流程存在漏洞是风险案件频发的重要原因。
来源：证券日报
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