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这些都是“跑分”,切记不要参与!

昆明反电信网络诈骗中心  · 公众号  ·  · 2025-02-12 08:48

正文

请到「今天看啥」查看全文



你还不知道什么是“ 跑分 ”吗?!

“跑分”= 洗钱

“分”=

“跑分”就是 让钱跑起来

诈骗分子通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人 代收款 ,再 转账or现金取款 到指定账户, 本质上是为 非法资金提供转移渠道的 违法行 为!

千万别认为“跑分”离自己很远

“跑分”其实就在你我身边!



一、假“扶贫”

某天,60岁的刘爷爷收到一个 国家乡村振兴局的快递 ,扫码进去后,客服说能领到98万元的国家扶贫款,不用他出钱,但是要他 提供银行卡 包装流水。


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刘爷爷向对方提供了自己的邮政银行卡,随后卡里就进了一笔钱,“客服”让他 把钱取出来 ,再 转汇到指定的账户 上。 最后在银行取钱时,刘爷爷发现自己的卡被冻结了,不但没领到钱,自己还涉案沦为了诈骗分子的帮凶。



警方提示:

诈骗分子以 快递发函 的方式, 冒充国务院、乡村振兴局 ,打着 共同富裕,乡村振兴,发放扶贫金额 的旗号,吸引农村 中老年群体 扫码加入群聊,听取专家老师讲课洗脑, 包装流水 为由取现,最终沦为诈骗工具人,充当跑分洗钱的帮凶,请广大群众提高防骗意识,避免上当受骗。


二、黄金跑分

小罗躺在家刷短视频时, 一则广告吸引了他的注意:“想要高薪兼职,就来下载某APP”。 他下载了图标为“纸飞机”的APP,一登录便收到“日赚1000+”的 兼职招聘短信 ,兼职内容是帮人 购买黄金

小罗向好友小周也推荐了这份兼职, 两人按照指令找到一家好供货的 金店 ,通过上线给的 银行卡 ,以 刷POS机 的方式购买黄金后,再开车前往指定地点将黄金交给上线。


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两人拿到报酬后尝到了“甜头”, 向更多好友抛出橄榄枝,小组由原本的3人扩充到5人。

仅半个月时间, 上线 “代购”黄 金9次,价值500余万元,获佣金1万元, 直到最 终被公安机 关以 “跑分 ”的身份抓获, 以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年至一年二个月不等。



警方提示:

黄金跑分 ”由此前“跑分”洗钱这一犯罪手段演化而来。是指不法分子 招募 所谓的“跑分”人员,让“跑分”人员利用 黄金为中介转移违法所得

按照我国 刑法第三百一十二条 之规定 ,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的处 三年以下有期徒刑、拘役或管制 ;情节严 重的,处 三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

三、抢红包

待业在家的小圆发现有种方法躺着也能赚钱。只要进红包群, 抢群里的“口令红包” ,抢到红包的百分之四作为 好处费 自留,剩下的转给指定的人就行了。


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小圆很快抢到数千元“红包”,一天下来挣了四五百元。上家又表示,如果小圆将资金 兑换成虚拟货币 ,再转至专门的账户,可拿更多报酬。
之后小圆越做越多,甚至自己 做“群主” 发号施令,召集抢“红包”的朋友,将除去“佣金”的钱款汇总给上家。

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很快,警方通过案件锁定了小圆,小圆及其团伙悉数落网,原来抢的“红包”均是源于 上游电信网络案件被害人的资金 。小圆因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院依法判处拘役四个月,并处罚金三千元。



警方提示:

世上没有免费的午餐,天上也不会掉馅饼, 对于不明来源的抢红包活动,要 保持警惕,不要参与 一些犯罪分子会以抢红包的名义组织跑分洗钱活动,一旦参与,就可能会陷入法律 风险。
增强法律意识 ,了解跑分洗钱的违法性质, 不要被高额回报所诱惑 ,参与违法犯罪活动。如果发现身边有跑分洗钱的行为,要 及时向警方举报


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温馨提示

在日常生活中,我们要时刻保持警惕, 警惕“跑分”陷阱, 不要贪图小便宜, 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑, 以免沦为犯 罪分子实施违法犯罪的帮凶,害人害己。

同时,我们也要积极向身边的人宣传反诈骗知识,提高大家的防范意识,共同营造一个安全、和谐的网络环境。


来  源: 防骗每日电讯

布: 昆明市反诈中心

编  辑: 杨楠

审  核: 熊孟  林琼

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