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涉案200余万，7人被抓！

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2024-10-25 13:10

正文

只要银行卡刷刷流水、取现转账

就能轻松赚到“好处费”

看似简单的“工作”

却可能让“你”走向违法犯罪

近日

成都大邑公安在警银联动平台收到

辖区银行前台工作人员的“求助”

工作人员反映有两名取钱男子形迹可疑

可能涉嫌“取现洗钱”违法行为

辖区派出所、反诈中心民警迅速出击

成功打掉一跨省“取现洗钱”犯罪团伙

警银联动，迅速出击

2024年8月22日14时

　　“有两名男子到柜台取钱，我行工作人员按要求询问资金用途时，该两名男子无法回答，神情紧张，怀疑存在“取现洗钱”违法行为，请求派出所协助。”

接到银行提供的相关线索，青霞派出所值班民警迅速赶到银行，现场了解相关情况后，将两名男子带至派出所进一步调查。

全力追捕，漏网之鱼

2024年8月22日14时5分

　　“当时，是何某先安排韩某到自动取款机上取钱，成功取出现金5000元后，便上交何某，随后是我到自动取款机取钱，由于该银行卡“非柜台业务受限”，银行大堂经理就引导我到柜台取款，过了一会儿，你们就来了......”　

据嫌疑人封某某交代，8月22日当天，嫌疑人何某组织韩某、封某某等5人使用银行卡分组到银行柜台取钱，其余人员驾车在银行外接应，所取现金全部上交何某，就在韩某、封某某两人被民警控制后，其余4名嫌疑人立即驾车逃离现场。

布控追踪，锁定目标

当天15时34分许

　　根据调查所获取的线索，民警随即又开展大量侦查工作，并在第一时间锁定嫌疑人行踪。

由于案情重大，值班所领导立即向县局反诈中心、指挥中心汇报，县局主要领导高度重视，立即指令合成作战中心牵头，网安、特巡警、派出所等单位全力配合、同步上案，随即开展侦查、抓捕工作。

最后，由特巡警大队、沙渠派出所民警组成的联合抓捕小组在成都新津成功将何某等4名嫌疑人抓捕归案，用时不足2小时。

突击审讯，固定证据

6名嫌疑人相继到案后

　　办案民警兵分两路，一方面对嫌疑人进行突击审讯，查明犯罪事实；另一方面，围绕掌握的线索进行深入分析研判。

通过分析研判得知，在每笔被骗资金转入何某掌控的银行卡后，何某便组织人员（行内称为“车手”），通过现金取款、茶楼套现等方式进行资金转移，再通过购买虚拟货币的方式，将资金“洗白”后转移至上家，从中非法牟利。

抽丝剥茧，扩大战果

目前

　　已成功抓获犯罪嫌疑人7人，扣押作案车辆2台、手机9部、银行卡12张、核实跨省关联案件3件，初步查明涉案资金200余万元。

为继续扩大战果，力争实现全链条打击，办案民警围绕何某的“跑分”上家循线追踪、深挖彻查，充分利用合成作战优势，采取多种侦查方法，成功突出这个团伙的上家强某，并锁定嫌疑人强某在江苏的藏身地。随即，大邑公安快速成立联合抓捕小组前往江苏，通过与当地公安的密切配合成功将强某抓获。

目前，强某等7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

防骗大数据提醒

在日常生活中，除了不能出卖、出租、出借自己的银行账号、支付账户，也不能在明知是犯罪所得的情况下，仍然帮助他人转账、套现、取现，切勿抱有投机心理，否则，一个“贪”字，将会使自己面临法律的严惩！

来源：成都市反诈中心，在此致谢！

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防骗大数据编辑：姚大柱，审核：雾隐山