何以“优而精” | 推动企业管理全过程合规 护航“优而精”高质量发展

四季轮回光荫转 一岁悠然逝若沙

时间转瞬而逝

回首2024

华北铁军将士坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察胜利油田、九江石化重要指示精神，锚定 “合规管理、能力提升” 中心工作， 全面提升服务保障勘探开发能力，积极稳妥做好改革发展各项工作，主动防范化解各类风险，推动全面从严治党向纵深发展 ，员工队伍和谐稳定， 以实干实绩推动公司“优而精”高质量发展取得新成效。

一组组数据、一幅幅画面

见证了华北铁军的澎湃活力和辛勤付出

每一份拼搏和努力

都汇聚成奔涌前行的不竭力量

即日起，公司将开辟 “何以‘优而精’”专栏 ，共同回顾2024年取得的实干实绩，激励全体干部员工牢记嘱托、再创佳绩，以良好的精神面貌迎接公司年度工作会胜利召开。敬请期待！

推动企业管理全过程合规

护航“优而精”高质量发展

4-10月份，在新疆、鄂北、南阳等工区，公司围绕 制度细化承接、专项制度制定、职责落实以及重点业务管理制度在基层落实落地 等情况先后对各单位开展制度贯通工作调研，对调研结果开展分析研究，将成果应用于下步工作，从源头上提升制度质量，促进执行力提升。

“要系统推进依法治理合规管理，全力提升统筹协调力、战略支撑力、价值创造力和风险防控力，全力实现更高质量发展。”

针对 “守纪和合规管理进入攻坚阶段” 的实际，在公司2025年务虚会上，公司党委书记、执行董事 罗宏志 围绕推进精益管理升级，全面塑造高质量发展新优势提出了工作要求。

构建合规管理网络 深化依法合规经营

8月，在鄂北工区合规管理检查期间，公司针对天然气泄漏应急演练期间现场没有相关记录等问题，依据制度清单，责令限期整改。

按照公司党委部署安排，改革发展部组织法律事务相关人员识别新颁布的法律法规，将新的合规要求转化为公司制度，固化涉及治理结构、机构改革、内控修订、法治建设、风险管控等事项决策前的合规审查机制，从 “公司—专业经营单位—基层队”三个层面 梳理合规管理风险点，细化防范措施 ，推动形成了事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责、持续改进提升的良性合规管理闭环机制，进一步提升了生产经营业绩。

优化招标管理模式 实现降本增效

“合规管理中，招投标与合同管理是重要一环。我们将10类通用业务纳入集中统一招标， 从源头解决了管理分散、同质业务反复招标、同工区同业务价格不同、效益流失等问题 。”公司招标管理人员李宇说。

集中统一招标，提升了合规管理水平和盈利能力，全年109个集中统一招标项目中， 96个项目 价格同比下降， 平均降幅5.04% 。

2024年，公司持续优化招标管理模式，对网电、燃气、技术、维修和运输服务等重点业务，落实“ 招标统一组织、合同统一签订、价格统一预算、运行统一监管 ”工作，各项业务“量”有据可循、“价”依规计算。并通过 对招标结果及合同执行情况的日常检查、定期跟踪 ，发现问题及时提醒，从源头保障各项工作依法合规运行。

梳理外委业务项目清单，对2024年相关合同台账，按专业类别划分及统计，确保自己能干的不外包。经过梳理，确定了 8个外委转自营项目 ，既盘活了富余人员，又增加了效益。

开展合规管理检查 强化风险管控

8月 合规管理“每月一查”通报 中，公司对南阳工区生产车辆维修、物资装卸及水泥配灰服务、塔河工区井场零星施工服务等项目资质审核、现场管理等环节中存在问题进行了通报， 重点纠治了关于现场制度不健全、执行不到位、管理不到位等问题 ，持续帮扶各基层队提升合规能力水平。

2024年，公司合规管理“每月一查”已先后完成对所属各单位的检查，进一步 提高了各单位合规管理意识及合规管理水平 ，切实维护了公司利益。

公司建立以 “合规基本制度为纲、专业管理制度为本、专项合规工作指引为要” 的“制度+手册+清单+指引”合规管理制度体系。板块企业内率先开展合规识别，完成了 “所有岗位+重点岗位+重要业务流程“ 的合规清单，每年动态更新，筛选梳理了32个重要岗位的合规责任、15个重要业务流程的合规风险管控措施，实现了岗位、业务合规管理责任由面到点的覆盖。

深入排查工程分包等重点领域存在的风险和管理漏洞 ，建立了各类风险等级的日常识别和防控措施。合同管理方面，从制度、业务、文本、合法合规等方面，结合实际总结形成合同审查方法，杜绝了合同全流程管理风险。

在 三项制度改革、“1234”开放共享创新体系建设、HSE考核奖惩、境外项目管理优化提升 等方面固化形成管理制度 23项 、落实机关各部门合规责任，制定运行大表，建立工作台账，按月督导推进，发挥各资源要素的最大效能，建立适应实际需求的合规风险管控体系，为“优而精”高质量发展提供坚实保障。