广东辖区洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案

黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据刑法191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。其中，黑社会性质的组织犯罪包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪，入境发展黑社会组织罪，包庇、纵容黑社会性质组织罪等罪名。

2013年起，以谢某忠为首的黑社会性质组织与走私集团勾结，以黑护私、以私敛财，非法获利共计超过人民币1亿元。为掩饰、隐瞒组织、领导黑社会性质组织犯罪所得及产生的利益，谢某忠儿子谢某群、侄女婿王某彬、女婿黄某在明知谢某忠的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下，配合谢某忠实施了一系列洗钱行为，采取提供账户资金、买卖或投资等方式协助转移、转换财产，洗钱金额累计达8847.45万元人民币、3000万元港币。2020年4月1日，佛山市中级人民法院二审裁定谢某群、王某彬、黄某三人的行为均已构成洗钱罪，判处有期徒刑五年六个月、三年三个月、一年九个月，并分别处罚金人民币400万元、200万元、60万元，同时没收被告人王某彬所退赃款人民币4294750元上缴国库。

( 图片来源：佛山市中级人民法院)

广东省谢某忠案是全国扫黑办、公安部督办的重大涉黑专案，并指定佛山市异地用警侦办。中国裁判文书网信息显示，谢某群、王某彬、黄某是目前广东省以洗钱罪判决、洗钱金额最大、判处罚金金额最大的案件。

图1  通过投资设立公司掩饰资金性质

图2  通过购买房产转换资产

通过购买宅基地建房转换资产。 犯罪分子以控制账户转账方式，通过购买宅基地建房以实现犯罪所得及犯罪收益的转换。例如，谢某忠以其儿子谢某群名义受让汕头市新溪镇某宅基地使用权，并指令控制账户转账支付转让金540万元；谢某群委托汕头市某建筑公司承包上述地块的建筑工程，其中334.54万元工程款由谢某忠给其的钱以及经营某汽车服务公司所得共同支付，150万元工程款由谢某忠控制账户转账支付。谢某群共用该方式协助转换资金1024.54万元。

图3  通过购买宅基地建房转换资产

图4  以购买银行理财产品掩饰犯罪资金