币安是否受影响？CipherTrace与马耳他监管机构合作管理金融犯罪风险

区块链分析公司CipherTrace与马耳他共和国唯一的金融监管机构达成合作，确保该国境内的所有加密交易不涉及洗钱和其他金融犯罪。

对，没错，马耳他就是 币安 新总部所在地。

据《马耳他时报》2019年3月11日报道，马耳他金融服务管理局(MFSA)已经获得了总部位于美国的CipherTrace帮助对马耳他管辖范围内的加密资产服务进行审计。

MFSA将要求潜在的加密货币代理商（如经营交易所、钱包和1CO的个体）正式向MFSA注册。 CipherTrace随后“将为MFSA提供强大的监管工具，以实现监管流程的自动化，并对在马耳他注册的虚拟资产业务的风险管理进行审计”，该公司的首席执行官Joseph Cuschieri称。

区块链分析公司在熊市中数量激增，最近，由于他们宣称要消除区块链交易的匿名性以及带来的隐私影响，而受到了公众的广泛关注。其中一家名为Chainalysis的公司在三月初就其隐私政策发表了公开声明，希望抢占这片市场。

马耳他在监管区块链行业的特殊问题上正处在一个有趣的十字路口。政府试图将自己定位为区块链中心已有相当长的一段时间，甚至已经通过立法来吸引加密企业，并取得了一定程度的成功。然而，通过这些举措的同时导致了金融犯罪的风险增加。因此，《马耳他时报》报道称，马耳他批准加密许可证的时间表“取决于尽职调查评估——包括反洗钱和反恐融资方面的能力”。CipherTrace似乎是最近赢得马耳他政府信任的几家区块链公司之一。使用他们的工具，MFSA可以密切监视一系列金融犯罪。

政府监管本身就是一把双刃剑，使用妥当，能规范当地加密投资环境，吸引“正规军”入场；稍有不慎，也可能降低当地对加密企业的吸引力和加密市场活力。至于像币安这样的加密货币交易所，尽管是 合规持牌的 ，但鉴于加密市场的复杂性，是否有影响需要看监管工具实际应用以后的效果。

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