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@槟榔商户请注意！小心沦为电诈“工具人”

文昌公安  · 公众号  ·  · 2024-12-18 22:00

正文




@槟榔商户

请注意


小心沦为电诈“工具人”


近期，我省多个市县发生多起槟榔商户在销售槟榔青果过程中收到涉诈资金，致使商户名下银行账户涉案被公安机关冻结的情况。



真实案例

2024年11月20日，槟榔收购商李先生遇到两名陌生男子来到收购点与其商谈购买槟榔事宜，对方称需要大量槟榔青果，有多少要多少，最终李先生将1万多斤槟榔青果售卖给对方，并根据对方要求提供自己的银行卡号进行收款，不久李先生的银行卡就收到入账46万元，而后对方安排货车将槟榔青果运走。第二天，李先生发现银行卡被冻结，并被派出所要求配合调查。



套路分析


不法分子通过电话、微信甚至见面的方式向槟榔商户收购槟榔青果，用诈骗赃款支付货款并将槟榔青果运走。过后商户发现自己银行账户被公安机关冻结！殊不知，槟榔商户收到的钱款其实是诈骗分子诱骗其他受害人转入的被骗款，这一过程实际就是“洗钱”，槟榔商户被诈骗分子利用成为“帮凶”。



警方提醒



@槟榔商户请注意

请各槟榔商户提高警惕，售卖槟榔青果时，核实买家信息进行收款，切勿轻易提供银行卡或收款码给他人代收、代付钱款，避免成为洗钱“工具人”！






END


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