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你涉嫌洗黑钱需要配合调查…

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2024-12-14 13:10

正文

“你好

这里是xx公安局

你的银行卡涉嫌洗黑钱

需要你配合我们的调查……”

接到“公安局”的来电

你是否被唬住了？

当心！

冒充公检法诈骗

真警察要抓人

是不会提前通知的！

案例分析

2024年9月12日，常州的张某某报警称，其9月12日苹果手机FaceTime接到0566110的电话，对方自称是池州市公安局刑侦支队的“王警官”。

对方称张某某涉及一起“南京李X集团非法洗钱案”，其中一张涉案民生银行卡是由张某某的身份证办理的，要求张某某配合调查。之后“王警官”表示该案件由南京方面办理，于是将电话转接至南京的“胡警官”。“胡警官”称该案涉及金额很大，可能要追究张某某的刑事责任，建议张某某寻找一个安静的地方进行视频。

于是张某某在酒店开了一个钟点房，按对方要求下载一个“XX会议”软件。期间对方发送了“李X”的照片及张某某的刑事逮捕令，上面有张某某的身份信息。

对方发送了一个会议号41XXXX，通过会议号进入会议后对方要求张某某打开屏幕共享。

对方让张某某打开支付宝查看银行卡，期间可以看见张某某输入密码的过程。过了一会张某某手机接收到银行的扣费短信，发现银行卡内的35346元人民币被转走，对方称是银监局在查账之后会进行退还。

张某某这才察觉被骗遂报警。

电信诈骗套路

1

第一步

诈骗分子电话冒充国家机关工作人员，准确地说出受害人的身份信息，以此获取受害人的信任。

2

第二步

诈骗分子谎称受害人名下的银行卡涉嫌洗钱、诈骗等，要求受害人配合调查，使其陷入恐慌，失去判断能力。

3

第三步

诈骗分子通过聊天软件发送逮捕证、通缉令等虚假法律文书，甚至通过视频通话展示虚假办公环境、工作服等，进一步骗取受害人的信任。

4

第四步

诈骗分子声称为“调查办案”需要，要求受害人下载指定软件进行“资金清查”或引导受害人将存款先转至所谓的“安全账户”，一旦受害人按其要求操作或转账，银行卡上的资金就会被全部转走。

防骗大数据提醒

公安机关不会向您发送任何网络链接以进行个人信息或资产认证，更不会通过网络向您发送逮捕令、通缉令等法律文书。凡是涉及“屏幕共享”“资产清查”“安全账户”等都是诈骗。

一定要记住，打开屏幕共享或者远程控制功能，会使您屏幕里的信息一览无余。若不慎被骗，请保存好通话记录、聊天、转账截图等证据，及时报警。

来源：常州网警、江苏网警，在此致谢！

版权归原作者所有，如有侵权请联系处理

防骗大数据编辑：姚大柱，审核：雾隐山

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