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买家付15万买手表,卖家却决定不卖?

防骗大数据  · 公众号  ·  · 2024-08-10 13:10

正文

只是一次寻常的二手交易

居然会涉及洗钱

到底是什么情况呢?

... ...

近日,南京的赵先生在二手平台售卖一块价值15万元的高档手表, 一位自称在上海的“买家”迅速拍下订单后约定见面交易


在交易过程中,赵先生发现了疑点,转账汇款来源并非上海,而是福建,来交易的却是南京的中介。 买家、交易人和付款人都不在同一个地方

“买家”称自己的女朋友在福建,付款的是女朋友, 却无法提供付款人的手机号码


并且“买家”付款时, 以银行限额为由,仅支付了149998元 ,而非约定的全额款项。


高度警觉的赵先生担心此次交易是骗子在洗钱,果断报了警。


警方迅速介入,经调查,转账的福建群众苏女士,是投资理财诈骗的受害者,当时正在派出所报案, 赵先生收到的149998元正是苏女士的被骗资金



最终,在两地警方的高效协作下,很快这笔资金被 成功冻结并返还给了苏女士。苏女士对警方的高效行动以及赵先生的机智和正义感表达了感谢。



诈骗分子通过

大额转账、正规交易

来掩护在背后洗黑钱的行为

通过购买汽车

奢侈品箱包、手表类等手段

成为他们洗钱的“利器”








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