近日，舞钢市人民检察院依法对“五行币”传销组织一名重要涉案成员司某某批准逮捕，该组织在河南省的非法传销活动被依法取缔。（本文转自防骗大数据：FPData）
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/-STV3KHTxxbs-dqj_RtPiQ
2017年4月8日，中央电视台《焦点访谈》节目揭露一个以推销“五行币”为名，在全国进行非法传销敛财的重要犯罪组织。发起人为张健，系黑龙江省五常市人，该人以“世界首富”、“中国十大杰出青年”为幌子，在全国各地以购买“五行币”、“电子货币”为名发展会员，借机敛财，现该犯罪嫌疑人已被网上通缉。
犯罪嫌疑人司某某自2012年跟随张健开始从事传销业务。2016年12月从事“五行币”传销活动，并作为河南“五行币”传销活动总负责人。2016年12月至2017年3月，司某某以赠送“张健五行币”金币和“电子币”为手段，谎称“张健五行币”金币和“电子币”具有巨大升值空间为诱惑，煽动不明真相人员交纳会员费（人民币5000元）注册成为“五行币”会员，并以老会员直接或间接发展新会员能获得“电子币”奖励为由，引诱“五行币”会员继续发展新会员加入“五行币”传销组织。
在河南省发展会员2万余人，舞钢市发展会员数百人，严重扰乱市场秩序，危害极大。2017年3月份，该案经河南省公安厅指定交由舞钢市公安局立案侦查，3月22日犯罪嫌疑人司某某被舞钢市公安局抓获归案，并从其住处扣押“张健五行币”四千余枚。该案立案后，舞钢市人民检察院侦查监督部门指定专人提前介入案件，熟悉案情，引导侦查机关迅速固定相关证据，并依法从快对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人司某某做出了批准逮捕的决定。
延伸阅读：五行币真面目
网曝五行币一农村会员在湘西家里烧柴火，在火边拿出炫耀的时候，因为眼睛不好使不小心掉到了火坑里，之后拿出来就成了这样，试问那些卖五行币的，难道金子掉火里会被烧掉吗？ 难道五行币是纸糊的？（本文转自防骗大数据：FPData）
江苏现五行币传销骗局，中年妇女陷身其中深信不疑
来源：南通电视台
前不久，央视曝光了一种疑似传销的销售模式，销售的对象叫作五行币。销售者以投资五千元，一年就能赚上百万，来诱惑人们购买，不断发展下线。央视曝光后，大家都明白了五行币其实就是一个骗局。可是今天，记者在市区竟然发现了五行币的销售踪迹。
邵女士今天非常着急地找到记者，说她的母亲就是五行币的购买者。她在家里劝了母亲多次，她的母亲不但不听，还到处推介五行币。
邵女士：我母亲三月份购买的，她买完了才告诉我，说这个东西有多好，推荐我也要去买，她说花五千块钱购买，以后可以升值几百万，我跟她说，天下不可能掉馅饼，我让他打消这个想法，跟她闹了好多次，她就是不听。
邵女士怀疑，母亲被销售者洗了脑，她决定带我们去看看那个销售点。在邵女士的指引下，记者发现，这个销售点隐藏在市区掌印巷一个小民居里。屋里就摆了一张四方桌，和几张椅子，墙上贴满了五行币的宣传广告。就这么一个地方销售的东西，竟然能升值到几百万？
五行币销售人员：动员一百个人买金币的，你就能得到一辆宝马车，当然不会给车会给十五万，你动员了十个，他动员了二十个，他再把钱分下去，我们叫复制粘贴，我们每个人都不拿购买者的钱。
在这种销售模式下的五行币，是怎么升值的呢？
五行币销售人员：这两样就值七千块钱，但是第一个月只需要给五千元，后来是五千五百块钱，现在六千块钱，六千五百块钱，现在七千块，五月一号以后是八千块钱，他是每个月涨两次，而且是五百五百的疯涨。
这种涨法虽然很快，但似乎与其一开始宣传的一年涨数百万还是有差距的。随后，记者又问这位销售人员，邵女士的母亲三月份购买的五行币，现在已经增值两千元了，那么现在你们能回收吗，对方表示可以，但得提供银行卡，身份证，还得等公司审批。这些说法让人听了感觉就是在忽悠。这么简单的骗局，会有人上当吗？（本文转自防骗大数据：FPData）
五行币销售人员：我们这个团队有八十多个人，我们东边有个徐州团队，有个上海团队，他们都比我们团队大，他们一二年开始做的，我们去年十二月十二号开始做，一共卖了七八十枚了。
看来被五行币诱惑的市民还是不少的。我们来看看五行币到底是什么！
据说五行币是纯金制造。五行币除附带的数字货币，每隔两到三个月就会涨五倍的价，发行公司会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。
根据销售人员介绍，五行币的创始人叫张健，此人到底是什么来头呢？
记者调查发现，张健原名宋密秋，1977年生，黑龙江省五常市人，目前他本人因非法经营案、扰乱市场秩序案，至今还在被警方网上追逃。
由于国内正在严厉打击五行币传销骗局，而这些老人被洗脑后，竟然要出国购买！真是让人...
十余老人办护照出国买“五行币”出入境大厅被拦
来源：十堰晚报
近日，在市民服务中心的市公安局出入境办证大厅，十余位老人正忙着办理护照，准备出国购买“五行币”。民警发现他们的异常迹象后及时制止，经耐心劝导为老人避免了经济损失。
4月28日下午，在市民服务中心出入境办证大厅，辅警钟丽英正在接待办证群众的各类咨询。此时，大厅内陆陆续续来了十余名老年人要办理护照，而且他们是由一名中年男子带领着前来办证。
这一异常情况引起了民警的注意。民警分析，4月28日才来办护照，肯定不是趁五一假期出游；一个人带着那么多老人来办证，这个人肯定也不是老人的孩子；如果是旅行社组织游客集体办理护照，也不应该分批带人办理。
对于此种可疑情况，民警近一步了解得知，该中年男子陶某不是旅行社工作人员，也不是老人的亲朋好友，而是被“五行币”“云数贸”组织蛊惑的市民。此次，他发展了十几位老人，准备带着他们出国购买“五行币”赚钱。
民警决定立即制止老人办理护照出国的行为，随后将老人分开进行劝说。最终在民警的耐心劝说下，老人们意识到遭遇了传销诈骗。
市公安局出入境管理支队民警提醒市民，当遭遇低价游、不正常出国购物或类似传销组织等，办理护照等出入境证件时，应多向民警咨询，以免上当受骗。
张健（宋密秋）真实丑恶嘴脸
央视《焦点访谈》曝光五行币传销骗局
近年以来查处云数贸部分案件
“云数贸联盟网国际股东盘”被查处，骨干成员被逮捕
来源：中国网，作者：王振阳
2017年4月20日上午，河南淅川县人民法院刑一庭在范蠡公园门口巡回审理一起涉嫌组织、领导传销活动和诈骗犯罪案件，主要负责人利用网络虚拟平台从事传销诈骗活动非法盈利，公审后服法。
2015年2月，被告人刘某伙同柴某(另案处理)在淅川县城虚构“云数贸联盟网国际股东盘”项目，以原始股一单5000元诱骗他人加入，并按照加入的先后顺序自上而下形成一个金字塔模式，同时以直推奖、层碰奖、对碰奖诱骗加入者介绍更多的人加入，截至2015年6月30日，共发展有80余人加入、单数127单，合计金额63万余元。
2015年8月，该虚构项目网站平台已无法登陆，刘某在明知网站无法登陆的情况下，仍以该项目为名进行诈骗，分别骗取祁某5000元、孙某10000元，所得赃款15000元用于个人消费。
2016年8月24日，刘某因涉嫌诈骗罪，被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年9月经淅川县检察院批准，由淅川县公安局执行逮捕。
庭上，公诉人宣读起诉书，陈述了公诉意见、事实及理由，并向法庭出示了被害人陈述、证人证言、户籍证明等证据。同时，公诉人表示“云数贸联盟网国际股东盘”项目，2015年已被公安部和工商总局列为全国十大传销形式之一，刘某对指控的犯罪事实无异议。（本文转自防骗大数据：FPData）
刘某表示认识到自己行为已构成犯罪及传销的危害性，认罪悔罪，希望旁听群众引以为戒，不要相信天上掉馅饼，希望大家通过旁听接受教育，从事正当职业。其辩护人认为：刘某系从犯，自到案以来能如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议从轻量刑。
淅川法院经审理认为，被告人犯组织、领导传销活动罪，据相关法规判处刘某有期徒刑一年十个月并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民5000元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。责令刘某向被害人退赔相关款项。对刘某违法所得40000元予以追缴。
广西岑溪市检察院批捕云数贸“建业联盟”传销头目杨爱东
来源：正义网
近日，广西岑溪市检察院以组织、领导传销活动罪对云数贸—中国建业联盟董事长杨爱东批准逮捕。
杨爱东是中国国际建业联盟的执行董事，是该联盟的发起人和控制人。他通过发展黄某文、苏某富、罗某兵等为云数贸-中国建业联盟的会员，并以购买云数贸-中国建业联盟(简称建业盘)原始股发展下线会员开展传销活动。会员加入后，通过网上注单，线下发展的方式进行注单，加入的会员按双轨制(即名下只能发展两条线)呈金字塔方式排列，并以拉人头的方式计算酬劳。其中黄某文是苏某富的直接上线，苏某富直接或间接发展伞下人员2000多人，金额达3000万，罗某兵直接或间接发展伞下人员500多人，金额达635万。
嘉兴查获“云数贸”网络传销活动大案，抓捕重点人员8人
来源：市场导报，作者：潘争鸣 沈高飞
日前，嘉兴市南湖区公安、市场监管等多部门密切配合、协同作战，成功破获“云数贸”（现对外称“云通讯”）境内外勾结网络传销大案。
此次行动集中警方、市场监管执法人员以及社区干部等共200余人，共设置多个刑侦抓捕组、涉传窝点清查组等16个组，分赴南湖区凤桥、余新、新丰、大桥等多个乡镇对前期排摸掌握的涉70多个传窝点及传销人员进行定点抓捕清查。
今年8月中旬，嘉兴市南湖区市场监管部门接到一群众举报，称其母亲被人介绍加入“云数贸”传销组织，要求调查。经查，该“云数贸”网络传销犯罪团伙通过网络平台和app软件，以微商和互联网理财为幌子，以高额返利为诱饵吸引投资者加入，通过网络转账缴纳费用后，就设置账号及密码。投资者每拉一个人入会，投入一笔钱，介绍人员就会按相应积分(电子币)获得投资奖励。该团伙还模仿制作电视新闻栏目，通过虚假上市宣传、虚假鼓吹、发放股权证等手段，并将其宣传图片视频传至主流视频网站，以骗得受害人信任。（本文转自防骗大数据：FPData）
另外“云数贸”网络传销的头目张健（本名：宋密秋）早在2013年6月就因组织传销诈骗被中国警方通缉，后外逃至马来西来、泰国继续组织传销诈骗，于2014年10月已被泰国警方逮捕入狱，现“云数贸”犯罪嫌疑人系“云数贸”余党。
据嘉兴市南湖区警方初步查明，该传销集团在嘉兴市南湖、秀洲、经开、海盐、平湖、桐乡等地区发展的会员已超过200多人。截至目前，已刑侦抓捕宋某某等组织、领导传销重点人员8人，找到并传唤证人79人，已取得此次打传行动的阶段性胜利。
目前，执法部门仍在进一步追查该组织其他下线人员。
神木警方破获“云数贸”网络传销案，逮捕涉案人员
来源：西部网，作者：马腾
最近，榆林市神木警方破获一起新型网络传销案，尽管这个名叫“云数贸”的传销组织头目一年前已被抓获，可是，不法分子依然利用“云数贸”网络平台在神木县开展传销活动，短短十多天就发展下线120多人。
神木警方接到群众举报，在神木某酒店有40多人聚集，疑似进行非法传销活动，警方迅速出警，将四名疑似传销头目带回审查，初步确定这些人属于曾被打击处理过的“云数贸”网络传销组织。
神木县公安局经侦大队民警高志刚：“加入这个传销组织只需要500块钱。投资少，收益高，对群众的诱惑性非常高，这个传销组织的特点就是通过做慈善把照片视频上传到朋友圈，给新发展的会员观看。”
据警方介绍，正是因为网络传销披上慈善活动的外衣，增加了的隐蔽性和迷惑性，在短短十几天里，“云数贸”传销组织发展120多名会员。警方深入调查发现， 一年以前，这个传销组织的头目在国外被警方抓获，可是因为网站服务器建在国外，没有被彻底摧毁，在传销网站上可以看到，一旦开始传销活动，会员发展的速度 就如病毒传播一般。（本文转自防骗大数据：FPData）
神木县公安局经侦大队民警高志刚：“而我们普通的老百姓呢对这些了解非常少，它们认为这是一种新的趋势，就往往被传销组织利用，对新的东西不了解，然后就无知的加入了这些组织。”
近日神木县检察院依法批准逮捕涉案人员。
犯罪嫌疑人张某：“我进来之前呢，不知道这是传销，但开始干了，了解了大概有几个月，去年十月份，我才知道是传销。”
目前，神木警方正在对“云数贸”传销组织其他涉案人员进行深入调查。
广西“云数贸”俩传销组织头目被判有期徒刑
来源：中国青年报，作者：谢洋
记者从广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院获悉，广西“云数贸”传销组织头目李建英、龙大清犯组织、领导传销活动罪被分别判处有期徒刑两年和一年六个月，并分别处罚金人民币两万元和一万元。
2014年3月，李健英、龙大清经人介绍加入“云数贸联盟”，成为该网站的注册会员，并开始推荐发展下线人员成为“云数贸”会员。
2014年12月1日，被告人李健英、龙大清被公安机关抓获归案。
庭审中，李健英及辩护人对公诉机关的指控不认可，辩护人进行无罪辩护，称发展“云数贸”会员的方式属于发展互联网经济商业运作的新模式，不是传销组织。龙大清对指控没有异议，希望法庭对其从轻处罚。
法院经审理查明，两名被告人利用互联网平台，以发展互联网经济、加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，给予参加者只存在于网络上的虚拟的所谓原始股份，并将参加者按照一定的顺序组成不同层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，这是利用了互联网形式的传销组织，不是发展互联网经济商业运作的新模式。被告人李健英及其辩护人的辩解及辩护意见不成立，法院不予支持。（本文转自防骗大数据：FPData）
法院认为，被告人李健英、龙大清结伙组织、领导以加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且组织、领导传销人员达52人，层级在三级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪。
3400人陷“云数贸”传销，重庆警方捉拿8骨干
来源：中国消费者报 作者：刘文新
总公司即将在美国纳斯达克上市，现低价出售公司原始股——重庆云数贸贸易有限公司（以下简称云数贸公司）涉嫌网络传销，短短一年就有3400多人加入该传销组织，涉案金额高达760多万元。重庆警方经过缜密侦察，已将冯某、宋某、李某、卿某等8名传销骨干捉拿归案。
2015年10月15日，家住重庆市渝中区大阳沟的张先生到辖区派出所报案，称他母亲被一家名叫云数贸的公司骗走了9000元退休金。
警方调查得知，云数贸公司经常在渝中区泰安大厦开展“培训”，培训对象多为中老年人，培训内容为原始股买卖及互联网操作，而购买原始股的资金，主要来源于“会费”。警方初步判断这家公司涉嫌传销。
随着调查的深入，该公司老总冯某进入了警方视线。冯某54岁，重庆南川人，有犯罪前科，曾在广西从事传销活动。2014年从宁夏云数贸贸易公司马某处得到授权，到重庆开设“云数贸”重庆办事处（重庆云数贸贸易有限公司），引进了会员盘、公益盘和国际股东盘的传销网络架构，在重庆发展下线。
冯某通过网络、客服电话及推广人员发布消息称：“云数贸”总公司是国家有关部门直管的央企，是中国规模最大的民族企业，即将在美国纳斯达克上市，现到重庆出售公司原始股。最便宜的公益盘，1000元就可购买5000股。（本文转自防骗大数据：FPData）
办案民警介绍说，“云数贸”传销模式有别于传统的传销模式，是按加入金额的不同划分不同的活动区（传销内部称之为“盘”），如“会员盘”需交纳1000元，“国际股东盘”需交纳5000元，“董事盘”则需交纳30000元。各盘之间虽相互独立，互不牵扯，但是非法获利的奖金制度却是统一的。新会员在交纳部分入门费后进行注册，然后获得一个网站ID和密码，没有ID和密码无法登录该传销网站。然后在网上购买所谓的只涨不跌的原始股。
“云数贸”注重宣传和包装。在打着所谓的“云计算数字贸易”、“振兴民族互联成就更多平凡人”和网络商务等幌子的同时，传销团伙还印刷了精美的宣传品，伪造了多本知名杂志，并在正规知名网站上传虚假视频。
据介绍，该组织的“会员”只要发展两个下线，即可通过直推奖、对碰奖等方式获取利润。上线将提成下线投入金额的20%作为直推奖，所发展的会员再发展其他会员，仍可获得相应提成。通过发展“人头”数量返利为诱饵，该组织最终形成参与人数3400余人、涉案金额达760万元的传销网络。
通过详细调查，民警初步掌握了该传销组织的违法犯罪证据和成员结构，根据统一安排，警方在涉嫌传销的三个窝点对以冯某为首的以及其他传销组织骨干人物进行突击抓捕，8名传销骨干已全部到案，并如实供述了自己的犯罪事实。
来源：舞钢检察院，特此鸣谢！
以上由防骗大数据团队白茂生编辑排版整理
【请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单】
🔥近期热点
揭秘各类骗局、传销诈骗、金融诈骗、揭露黑幕、谣言破解、防骗支招、科普防骗知识。责任心铸就公信力，感谢您对我们的理解和支持，愿我们共同努力，维护良好网络社会秩序。防骗大数据仅此一家，谨防山寨平台混淆视听！
