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醒来时，发现自己所在的交易所之一（BTC-e）无法访问了。
真素炒蛋。
假设，你抢了一家交易所，现在呢？
你如何把偷来的互联网货币转移掉，然后用于购置你一直想要的游艇？买东西需要留送货地址，这会在区块链上留下痕迹。把币卖给个人，则很难转移如此巨量的资金。
如果你的名字是Alexander Vinnik，你开了一家比特币交易所。用户会把你偷得的币和合法的币混合到一起。对于交易所的外部人员而言，这些比特币只是进进出出，没人知道区块链上到底发生了什么。这些交易的记录只存在于交易所的内部账本当中。
匿名和流动性得到完美地实现！
你所需要的就是一个很酷的名字，比如说BTC-e，听起来很完美！对吗？
it’s not，正如俄罗斯公民Alexander Vinnik依旧被捕。
现在你可能会问了，Vinnik是如何占有如此多的被盗比特币的？
回到2014年，当时MtGox处理着世界上近70%的比特币交易，然后这家交易所被黑了…并且是被黑得裤衩都没。
现在，一家比特币交易所听起来像是诺克斯堡（Fort Knox，注：美国陆军的一处基地）是吗？有趣的事实是：MtGox正是Magic the Gathering online eXchange（万智牌在线交易所）的缩写。从未听说过万智牌？这是一种卡牌对战游戏。
黑客偷走了MtGox的热钱包私钥。热钱包就好比银行出纳员的储钱柜，它有足够的钱为客户服务。而银行的大部分钱则是存放在金库里的，它可以抵御抢劫。而加密货币交易所，则就使用了一种离线钱包，也被称为冷存储。
所以，黑客把MtGox的热钱包给洗劫一空了..
MtGox被迫从冷钱包中拿币，然后继续运营。MtGox的法胖当时知道比特币是被偷了，但他不知道是如何被偷的。黑客继续从MtGox的热钱包中偷币。此时，作为当时全球排名第一的比特币交易所，你是否应该关上你的大门？
如果你的名字是Mark Karpelè，那么答案就是不关。此时，比特币正在通往月球的路上。
假设你拥有了所有盗得的币…现在是时候开设你自己的交易所，然后开始洗钱的过程。你不能把偷来的币直接转移到你的新交易所， 因为每个人都在盯着。
你需要先把这些“脏币”清洗一番。
幸运的是，你可以找到一些收费的比特币混币服务。他们会帮你把币重新打乱，重复若干次。想象一下你扔下一个玻璃杯，你可以拾起所有的碎片，然后把它们重新组装起来，但这需要一些时间。比特币混币，就好比用你的车压过这些碎玻璃，这些碎玻璃仍在那里，但你很难再把它们重新组装到一起。
但问题是，40亿美元是很大一笔钱，所有的交易又都记录在区块链上。区块链是一个公共的账本，任何人都可以审查。这是WizSec的非官方的、无偿的、独立的调查，最终导致Vinnik被捕。
我们跟踪钱的走向！
这张图展示了被盗比特币的走向，来源：
http://wizsec.jp/images/theft_flow.svg
那为什么逮捕会发生在现在，在被盗事件发生之后的三年呢？
不正确的指控可能会使嫌疑犯警惕，然后躲藏起来。安全研究人员必须收集证据，而不是选择打草惊蛇。更不用说跟踪这些混合的交易本就是一件难事。
到目前为止，WizSec所做的工作只能确定Vinnik就是被盗比特币的洗钱者，而 MtGox盗窃案的黑客身份仍是无法确定的。
使用公用的wifi、 VPN以及TOR（访问暗网所需的浏览器），你可能会觉得自己实现了匿名…但实际上并非如此。你在网上做的任何事都会留下数字足迹。
关于Vinnik的在线身份数据，可能是找到黑客的关键。
Vinnik遭遇逮捕，对比特币这项技术而言是一项重大的成果，这证明世界上的网民可以联合起来打击洗钱。
原文：
https://medium.com/@ben_longstaff/how-to-launder-4-billion-worth-of-bitcoin-156f1a401f3a
作者
：
Ben Longstaff
编译：
洒脱喜
稿源（译）：
巴比特资讯（http://www.8btc.com/how-to-launder-4-billion-worth-of-bitcoin)
文章为作者独立观点，不代表巴比特立场。
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