小心！有诈！清远一商户被动参与“洗钱”，损失惨重→

实体店常见“洗钱”套路

到店 大量采购手机 ，甚至向老板、店员提出 到其他店拿取其他电子设备 ，并给一定的 “赚头” ，让老板提供账号或收款码，称 由朋友或公司进行支付 ，随后带着手机和电子设备离开。

伪装不同的身份，以不同的理由， 在金店进行大量采购、讨价还价 ，让店家提供账号或收款码，称 由朋友或公司进行支付 ，随后带着金银消失。

以 定制人民币花束 或放有 大额现金礼盒的花束 送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后， 将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送 。

使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想 定制大额现金蛋糕礼盒 送给指定的人，询问蛋糕店包装费和配送费。接着，以平台结算麻烦为由，添加蛋糕店微信好友，进行 微信转账 或直接让蛋糕店 提供账号并很快转账过来 ，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。

进店要求 购买高档香烟（大额订单） ，在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账，随后带着烟酒消失。

通过电子转账的方式把钱转入茶室老板的银行卡，然后 以打牌需要兑换现金为由 ， 让茶室老板提供现金或到银行取现并交给指定人员 。