2020年的10月
，
在币圈的世界里注定不是个平稳的月份
。
在这个月里
，
前有
“
冻卡潮
”
风波来势汹汹
，
中现
“
OK提币不出
”
舆论纷纷
，
后来
“
火币杜均回归
”
热度嚷嚷
，
再加上Filecoin上线大失所望
，
真是好不热闹!
当下盘界
、
币圈混乱
，
各种资金盘
、
传销币泛滥承载
，
大小骗局数不胜数
。
今天
，
小编就将最近三个月已经
出事或即将出事的这些项目或交易所做个盘点
，
戳穿表面假象
，
洞悉事实真相
，
帮助大家防患于未然
。
八月项目黑名单：
1、BKEX币客交易所（即将跑路）
一个月上线8个空气币，上线即破发，收割即下架，频繁冻结用户交易账户，用户维权始终没有正面回复，主体公司已注销。
2、Monies Bank幕亿银行（已经被查）
满星云起底传销骗局，目前人去楼空，已经被各地多方部分列入风险提示名单中。远离满星云MoniesBank，否则你将血本无归。
3、LX商城-理想家园（已经被查）
打着虚拟货币资金盘的传销组织，本质还是“互助盘”，8月4日进行了公开审理。
4、雷盾交易所（不靠谱，联合项目收割用户韭菜）
5、链信（远离）
以高额收益作诱惑的传销币种，代币暴跌严重，多位用户维权，跑路风险较高。
6、bione交易所（不靠谱）
上线空气币，联合项目方后台操纵反复拉盘割韭菜。
7、秘乐魔方（已崩盘，复活难）
办公地点被查封，账户被冻结7亿资产，高层员工被带走调查超过72小时，应用APP不允许登录，凶多吉少，基本凉凉，没有翻身可能了。
8、焦耳交易所（跑路在即，远离）
花火模式，短短几日募集上亿资产，大量投资者提现失败，焦耳正在将募集的大量资产转移火币套现，跑路在即。
9、TCT星球小镇（资金盘项目，远离）
10、泰木谷时间银行（被查/封）
应用APP无法打开“停止运营”，平台正在配合相关部门进行调查，资金被冻结，极有可能无限期停摆，直接崩盘。
11、BFX交易所（不靠谱）
随意限制用户提币，拖延提币时间，频繁封号，许进不许出。
12、中国公链GABA（崩盘跑路）
GABA的合约星火联盟提现出问题，区块链地址中大笔金额不等的USDT转出，老板失联跑路。
13、莱特生态链（资金盘项目，远离）
14、阿拉丁钱包（崩盘跑路）
根据相关用户的信息显示，群里几百号人，突然就把群里的人都给删除了，维权中。
15、CRDex交易所（崩盘跑路）
平台长期无法提现，用户维权，部分CRDex交易所的操盘手已经被查。
16、BiBox交易所（不靠谱）
发行多个空气项目，所有的白皮书，募资和包装都是找人代办。
17、西尔贝ST超级公链（崩盘在即）
宣称暗网项目，白皮书抄袭EOS生态，平台代币跳水跌至破发，已经完成大批收割，崩盘风险较高。
18、喵喵APP（已经被查）
8月16日，“喵喵APP”突然无法登录，联系人了无音讯，目前正在调查中。
19、聚币交易所（已经被查 ）
联合项目方收割韭菜，用户维权，相关人员于8月24日被带走调查 。
九月项目黑名单：
1、DeFi项目：MantraDAO（远离）
合作机构造假，项目操盘手Calvin Ng曾参与Mobius项目反复暴跌割韭菜捞钱，新起MantraDAO项目明确表示：“要来圈一波钱。”
2、DeFi项目：翡翠（跑路）
开矿12小时，项目方将锁仓的所有EOS以及USDT都进行了资金转移，卷款跑路。
3、DeFi项目：珊瑚（崩盘）
内存被盗，合约资金池被黑客搬空，损失逾12万EOS，其代币WRAM也开始了瀑布式的下跌，一根天针直线下降 ，幅度超过90%，几近归零。
4、WUC世联通证（落网被查）
疯狂“拉人头”，赚取传销分红，8月31日，项目崩盘，操盘手落网被查。
5、“全球熵”（远离）
对标USDT稳定币，未上主流交易所，“拆分盘”模式本质还是庞氏骗局。
6、“泰木谷”（崩盘）
应用APP无法打开“停止运营”，平台正在配合相关部门进行调查，资金被冻结，极有可能无限期停摆，直接崩盘。
7、MFC数字货币（远离）
运营模式“击鼓传花”，集团海外，没有负责人，一旦出事，人影都找不到。
8、动物世界（崩盘在即）
APP内已经出现了大量抢单不打款的情况，据知情人士透露操盘手圈钱过亿，项目即将崩盘跑路。
9、99pool矿池（崩盘 ）
借“挖矿”名义玩传销资金盘，8月18日，知情人士爆料，其矿池背后的操盘手已经被抓。
10、“JINZU金猪（崩盘）
9月6日，上线破发，代币价格跌破发行价，暴跌90%，项目方已经直接将私募的资金进行了转移，拿钱跑路了。
11、AMBC中非矿业（已经被查）
包装造假，网站备案信息错乱，据相关媒体报道，“中非国际矿业”AMBC项目已经被查。
12、蜘蛛矿池（远离）
黑心矿商，给不同矿工不同收益报价，隐藏散户的单位算力收益，通过剥削散户收益补贴平台大户收益。
13、WBF瓦特交易所（谨慎选择）
多次上线“空气币”，联合黑心项目方收割韭菜，前期造势，后期收割。
14、挖矿新时代 （崩盘）
8月24日，在多位用户百分百命中预约成功且付款完成最后一笔投资后，“挖矿新时代”APP突然崩盘。官方群解散，投资用户分别被踢出群聊。
15、“好玩吧”APP（基本凉凉）
网页崩溃，公司地址造假，上市推迟，签约仪式”全是演戏，基本凉凉，崩盘跑路在即！
16、推易吧TWEE（崩盘在即）
9月4日下午7点，项目币价暴跌，惊现“超级马里奥”惨状，内部控盘，跳水99%，项目方疑似跑路。
17、GATE比特儿交易所（已经被查）
提币不到账，额度被直接归零，一夜之间 ，GATEGATE交易所的全体客服、运营团队在中山区域被直接带走调查，面临无法兑付濒临崩溃的边缘。
18、GX交易所（远离）
强上代币，收割大量流量；篡改数据，后台抹平收益；操控价格，禁止用户后台提币；国际大盘，实际国人包装。高危平台，需小心！
19、WoToken（已经宣判）
PlusToken仿盘之一，打着“数字资产理财钱包”骗人无数，已经告破。
20、SENbit交易所（远离）
违规套利，账号冻结，盈利赚钱，不给用户提现。
21、比特蛋糕BCK（项目不靠谱，远离）
22、SwapTuna金枪鱼（崩盘）
9月14日凌晨开始挖矿，项目方提前预挖高位出货砸盘，不到一个小时内，币价归零，疑似崩盘。
23、智天下（项目不靠谱，远离）
24、ZB交易所（崩盘在即）
9月17日，ZB交易所系统疯狂向各大账户输送代币，数据持续暴跌，各大主流币数据下跌幅度超过99%，用户狂撸超1.7亿元的资产，被黑客提走三亿，疑似崩盘在即。
25、EOS DAPP（项目不靠谱，远离）
26、熊市之光”：BHB（已经被查）
打着虚拟货币资的传销组织，本质还是“资金盘”，9月1日进行了公开审理。
27、趣充（项目不靠谱，远离）
28、波场链（项目不靠谱，远离）
29、SSR阳光牧场（崩盘）
9月21日，SSR阳光牧场突然出现暴跌，90度天针直线探底，24小时暴跌100%，资金池没有流动性，已经崩盘。
30、IG外汇（远离）
没有取得相应外汇资质，实实在在的假平台，肆意冻结用户资金封号。
31、FEW（上线2小时，直接归零，崩盘）
32、BITT公链（跑路）
通过区块链浏览器查询，大部分资金已经被BITT项目方转向了火币变现。
33、车秘MiTi（远离）
软件频繁维护，会员任务无法完成，OTC场外交易假单多，卖券不付款。前身“车秘APP”涉嫌CX被查，换马甲重启，本质不靠谱。
34、全球博览（项目不靠谱，远离）
总而言之：远离盘点黑名单，在币圈，小心为上！
十月项目黑名单：
1
、
虚假
“
门头沟
”
交易所
（
跑路
）
假冒日本门头沟交易所旗号
，
对外宣布
“
门头沟2.0重启
”
，
利用
“
回馈20亿
”
的广告词吸引流量
，
强制用户资产兑换平台币
，
操控币价暴跌归零
！
2
、
全球5G物联网区块链项目
——
DYM-BlockChain
（
远离
）
通过白皮书分析及团队信息对比
，
DYM项目为收割无数韭菜
，
被迫归零跑路的
“
沃尔顿链
”
重启
。
3
、
波场公链项目
：
Cola可乐
（
崩盘
）
通过复制其他项目的技术代码
，
花钱审计博取他人信任
，
然后内部控盘收割韭菜
。
除开9月下旬上线时期的暴涨外
，
自国庆以来
，
Cola价格一路走低
，
基本归零
。
4
、
PTFX普顿外汇
（
已被定罪
）
5
、
DAPP
：
玩家盛宴
（
远离
）
伪DAPP项目
，
开源代码仅仅只有108行
，
合约存在增发代码
，
碰瓷暴雪娱乐公司
，
IP地址服务器位于新加坡的中心化服务器
。
6
、
合约交易
：
QIC合约矿机
（
项目不靠谱
，
远离
）
7
、
流动性挖矿
：
UniCats
（
远离
）
设置
“
支出限额允许
”
窗口
，
通过合约代码暗中搬空玩家资产
，
钓鱼诈骗
。
8
、
金盾交易所
（
崩盘
）
上线一周
，
操盘手卷款跑路
，
系统升级
，
总部人去楼空
。
9
、
火牛视频
（
项目不靠谱
，
远离
）
10
、
毛豆视界
（
项目不靠谱
，
远离
）
11
、
比特网交易所
（
崩盘
）
截至目前
，
比特网交易所已确认黑平台老板已经跑路
，
不仅无法出金
，
就连公司网站都没办法打开
。
12
、
元一币SEELE
（
历史三次收割
，
远离
）
13
、
DeFi
：
LBI项目
（
崩盘
）
代码未经审计就投入市场
，
6小时归零
，
LBI一夜暴跌99%
。
14
、
夸克链信
（
基本崩盘
）
从最高40几跌到现在几毛钱
，
链信CCT代币的价格持续走低
，
无限趋近于零
。
15
、
爱尚交易所
（
跑路
，
维权中
）
交易所CEO实则是淘宝模特
，
上线6天
，
代币归零跑路
，
人去楼空
，
维权中
。
16
、
AWD超级合约交易所
（
跑路
）
平台网站无法打开
，
2020年2月底建立的域名
，
没有备案信息
。
17
、
未来矿场
（
崩盘
，
维权中
）
暴跌99.5%
，
币价归零
，
踢投资者出群聊
，
解散官方群账号
，
目前正在维权中
。
18
、
DragonEx龙网交易所
（
远离
）
对外宣告升级维护
，
暂停提币和提现
，
基本凉凉~
19
、
NEK纳库
（
镰刀手朱潘操刀
，
远离
）
20
、
趣步APP
（
换壳重来
，
风险待定
，
需谨慎
）
改名
“
赞丽生活
”
，
背后的主体公司由原本的
“
湖南趣步网络科技有限公司
”
变成了
“
湖南赞丽网络科技有限公司
”
。
21
、
炎币交易所
（
远离
）
强制拉伸后迅速跳水
，
下架币种狠割韭菜
，
网站服务器全部位于境外
，
没有备案信息
，
域名注册仅仅8天
。
22
、
秀刻APP
（
