中国网贷转战泰国，租豪宅专坑同胞被一锅端！

消金财经 · 公众号 · · 2025-02-14 11:20

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2月7日，泰国春武里府调查组联合春武里府移民警察局、芭提雅市旅游警察局、邦拉蒙县警局人员等，持芭提雅市法院搜查令前往位于邦拉蒙县的某处豪华泳池别墅展开搜查。原因是警方于此前调查得知，该处别墅为外国网络高利贷团伙的基地。

抵达后发现，上述别墅占地面积达1莱，内部有一栋两层高的建筑和两栋小型房屋。同时，在别墅内逮捕了12名中国嫌疑人，分别是11名男性和1名女性，以及查获了10台电脑、61部手机、护照、ATM卡和部分现金。

与此同时，经调查得知，大部分嫌疑人是持旅游签和学生签入境，入境时间为2024年8月，且其中有2人为逾期滞留。而其中一名嫌疑人招供称，他们全部都是员工，该栋别墅由雇主以每月150,000泰铢的价格从中介处租赁，且是从2024年8月起开始租赁。

至于犯罪行为，嫌疑人主要通过中国人喜欢使用的软件进行网络贷款，客户大部分为中国人且每个月客户数量高达上百人，向每个客户发放的贷款2000-3000元（约10,000-15,000泰铢），利率为30%，而员工每月能获得15,000-20,000泰铢报酬（不包含提成）。

而此前该团伙的基地设置在迪拜，后因生活成本较高才转至泰国开展业务。目前，警方对被捕人员提出外国人未经许可从业的指控。至于其他罪行，有待对手机和电脑信息作进一步调查，以及查明该团伙的头目并将其绳之以法。

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