银监会查处邮储银行违规票据案涉案12家机构被罚2.95亿

可可英语 · 公众号 · 英语 · 2018-01-31 12:48

正文

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【背景】

27日晚间，银监会公布了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件查处结果，对涉及该案的12家银行业金融机构合计罚没2.95亿元。

【新闻】

请看《中国日报》的报道

BEIJING - China's banking regulator said Saturday it had fined 12 banks a total of 295 million yuan ($46.2 million) over a bill fraud case in the northwestern province of Gansu.

北京消息，中国银行业监管机构周六表示，其对西北部省份甘肃省涉及违规票据案件的12家银行共计罚没2.95亿元（约4620万美元）。

【讲解】

bill fraud case是违规票据案件。
据中国银行业监督管理委员会（China Banking Regulatory Commission，银监会，简称CBRC）表示，调查发现，中国邮政储蓄银行（Postal Savings Bank of China）甘肃省分行对武威文昌路支行（sub-branch）违法违规套取票据资金，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用（embezzle）理财资金（wealth management funds）30亿元。
银监会指出，这是一起银行内部员工（bank staff）与外部不法分子内外勾结（collude）、私刻公章（carve official seals without permission）、伪造证照合同（fake papers and contracts）、违法违规办理同业理财（illicitly conducted inter-bank wealth management business）和票据贴现业务（bill discounting）、非法套取和挪用资金（illegally drew and embezzled funds）的重大案件（severe case），牵涉机构众多（involving multiple agencies），情节十分恶劣，严重破坏了市场秩序（seriously damage market order）。
文昌路支行原行长被禁止终身从事银行业工作（barred from banking for life），并依法移送司法机关（transferred to judicial agencies）。邮储银行武威市分行和甘肃省分行多名高管（executives）也被处罚。