我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略,捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者!
继日前发生的民生银行30亿元的“飞单案”以及国海证券的“萝卜章”事件之后 ,一场由80后美女营业部老总引发的巨额诈骗案再起波澜。
许静,作为证券分支机构总经理,刚进证券公司就替亲戚朋友理财炒股,造成两三千万的亏空,为掩盖亏损事实打出“撤东墙补西墙”玩法。
在其实施诈骗的过程中,萝卜章、假合同悉数登场。其从2014年9月开始,
为了骗取他人的信任,诈骗更多的资金,虚构民生证券投资理财、新三板投资理财、炒股等投资项目,私刻公司印章和客户签订虚假合同等手段诈骗投资者。
亲戚、朋友、同学、发小等均成了受害者,尤其是许静父母等也购买了其产品。“我跟许静是同学,并且她本人在民生证券营业部供职多年,出于对她的信任就没多想,也忽视了很多疑点。”上述投资者称。
许静本人供述称,“刚开始在证券公司上班时,德恒公司亲戚朋友都想找我理财炒股,形成了亏损,朋友们接受不了亏损,我就瞒着他们,
在德恒公司期间就造成了两三千万的亏空,
2008年到了民生证券后,我也一直在借朋友的钱付给他们利息。这些资金没有用于炒股、理财,都让我拆东墙补西墙用于周转,偿还其他人的本金和利息,我现在资金链断了,没有能力偿还他们。”
实际上,许静诈骗的金额远不止此。近10年来,许静有不少诈骗的资金并非有合同,涉及人数众多,
有数据显示其总金额达17.7亿元
。在拆东墙补东墙式的腾挪下,许静的资金链终于断裂了。目前,投资者们的本金都血本无归。虽然法院判定许静等人需要赔偿投资者,但是已无偿还能力。
许静诈骗的巨资去向成为目前投资者们关注的焦点。根据判决书中许静的供述,其在民生证券太原营业部担任总经理期间,没有给客户理财,是以理财的名义和客户签订协议,收取客户的钱自己花了。
“收取客户资金主要用于借新还旧,拆东墙补西墙。”许静供述称,另外有一部分资金被用来购买房产、轿车,维系客户等。上述投资者展示了一份从权威渠道获取的数据:
许静控制的102个账户流入资金总计约34亿元,流出资金约32亿多。