近日，辽宁铁岭警方成功打掉了一个特大借慈善外衣的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额达2000余万元。
（本文转自防骗大数据：FPData）
微信加好友，苦心经营半个多月只为骗你
像每个美丽的邂逅一样，昌图县十八家子镇的王女士在微信上结识了一名网友，近半个月的交流，让王女士对这个和自己特别有共同语言的网友有了“深入”的了解：
网友在其所在地有一定的社会背景，网友在慈善机构有个朋友路子特别野，这个朋友靠着自己的“门路”能搞到慈善款，网友和身边的人就靠着这个赚了不少钱……就在王女士听着网友对其生财之道侃侃而谈时，善良的她还不知道，一只罪恶的手已经悄悄伸向了她，呃，确切的说是她的钱包。
“咱俩一起编个故事，我找我朋友在我们这边的慈善机构给你挂个名，用不了几天就能搞到慈善款，到时候咱俩分这个钱。”你听着这样的说法心动不？当然我这么说你是一定不会心动啦，要是有人煞费苦心、步步为营呢？你心不心动还真不好说！然了个而，只要心一动你就上当啦！料事如神的我预言，等到分钱的时候，“好心”网友一定会以各种理由让你打一笔钱到某个账户哒！而且你打一笔以后，保准还让你打一笔数额更大的保证金、手续费叭啦叭啦……这不，咱前面提到的王女士就掉入了骗子的圈套，被骗走了10200元，好在王女士及时发觉，在骗子要求她二次打款的时候，立刻拨打了报警电话。
2016年12月1日，接到报警后，原昌图县公安局局长孙东林、副局长陈金宏当即要求刑警大队大队长霍长彦组成专案组，全力侦破此案。“江西省上饶市”这是专案组的第一个关键词，因为网络上所有的线索都指向了这里。昌图刑警大队民警杨亮、尤泳、赵希铭组成专案组赶赴江西开展侦查。
经过调取大量视频，专案组发现有两名年轻男性取款人在南昌市区、进贤县、抚州市、鹰潭市周边银行频繁取款，结合南昌市“天网”工程，专案组追踪到两名取款人在银行取款后，步行一段距离躲开银行监控，上了一台“赣A”牌照的黑色日产天籁牌轿车，并疑似将所取钱款交给了开车男子。专案组民警对资金流和取款录像反复梳理、分析，确定上述两名取款人就是昌图县王女士被骗案中涉案钱款的取款人。专案组又围绕车辆及车辆的关系人进行追踪，却始终未找到与取款人、开车人体貌特征相似的人，案件侦查陷入了困境。
历时5个月，20人跨3省10市就为抓你
案件情况被逐级上报，市公安局刑警支队支队长张学凯、副支队长赵纯秋在接到昌图县公安局的报告后，认为案情重大，立即向铁岭市副市长、市公安局局长李云波，市公安局副局长黄长雄进行了汇报。两位领导对此案十分重视，要求市县两级刑侦部门抽调精干警力，加大侦查力度。由市公安局刑警支队反诈中心教导员翟宏伟带队，昌图县刑警大队谢应超、姜冠旭、裴证勋组成了支援小队赶赴江西省，立即投入了工作。
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专案组在江西省内多市开展秘密侦查，并对大量监控视频进行了比对、分析，终于摸清了该团伙的作案特点。该团伙由一人驾车，两人取款，取款地点选择在位置较为偏僻的银行，以逃避视频追踪。取款时，他们多到银行柜台取款，无任何伪装，连续作案，气焰十分嚣张。
他们是谁？他们落脚点在哪？他们下次又会出现在哪里？在这一场“猫和老鼠”的较量中，胜出的一定是有着无比决心和耐心的正义一方。连续数日的视频追踪，经过大量深入细致的工作，专案组终于发现一名嫌疑人的住宿线索，经比对户籍照片及取款录像，确定周某某即为该案的一名取款人。顺藤摸瓜，三名取款嫌疑人的身份相继确定：开车人是付某某，取款人是付某和周某某，三人均为抚州市人。自此案件迎来重大转机，一个组织严密、分工明确的职业犯罪团伙浮出水面。
接到专案组的详细汇报后，李云波副市长果断决定继续派人给专案组提供技术支撑。20余名侦查员每天分成三组，由两组负责调取资金流、视频资料进行固定证据，另一组负责与当地公安机关联系开展工作，每天晚上侦查员们聚在一起进行案件分析。5个月，江西、福建、广东3省10余市，200余张银行卡的交易记录，300余段视频录像……在侦查员夜以继日的劳碌和相关部门的大力配合下，犯罪团伙的组织结构被摸清了。
该团伙系职业 “车手”(取款人)团伙，共有8人，头目为付某某、付某仁，骨干成员为付某、周某某，积极参与者为付某东、黄某某、胡某某和饶某某。该团伙分工明确，衔接紧密，纪律严明，且反侦察能力强，定期更换租用车辆。主犯负责与“金主”(诈骗嫌疑人)单线联系，定期为团伙成员更换银行卡、手机卡(均不是实名登记)，骨干成员积极发展下线，负责开车到偏僻位置银行网点附近，积极参与者负责到银行网点取款，取款后统一交给主犯，再由主犯交给“金主”并按比例提成。
案情逐步明朗，证据链已经完善，李云波最终下达收网命令。4月30日10时许，专案组在江西省东乡县公安局刑警大队的配合下，先后在东乡县抓获团伙成员7人；与此同时，另一组民警在深圳一小区内将该团伙主犯抓获。至此，专案组民警所掌握的该团伙8名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。经审讯，初步查明该取款团伙涉案金额达2000多万元，现犯罪嫌疑人付某某、付某仁、付某、周某某、付某东、黄某某、胡某某、饶某某已被昌图县公安局刑事拘留，案件核实及追逃追赃工作正全力进行中。
内容来源：
防骗大数据（FPData）综合警事、铁岭刑警支队，特此鸣谢！
编辑校对：
白茂生、花魁、不知火煮
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