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央行开出4421万巨额支付罚单

支付界 · 公众号 · · 2024-06-01 12:24

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5月31日晚间，中国人民银行发布行政处罚公示， 浙江航天电子信息产业有限公司（下称“浙江航天电子”）因8项违法行为收巨额罚单 。浙江航天电子被警告，同时被没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元，合计罚没达4421.63万元。

8项违法行为具体包括 ：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

此外，时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕， 对公司的上述后四项违法行为负有责任，被处罚款11.5万元 。时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权， 对公司上述前四项违法行为负有责任，被警告，同时处罚款30万元。

公开资料显示，浙江航天电子成立于2002年，是杭州乒乓智能技术有限公司（简称“PingPong”）的控股子公司，业务范围涵盖互联网支付（全国）、预付卡发行与受理（浙江省）以及跨境人民币支付业务。

浙江航天电子于2012年获得支付牌照，获准开展预付卡发行与受理(浙江省)以及互联网支付业务(全国)，并于2022年6月27日完成续展，有效期至2027年6月26日。

2021年12月，浙江航天电子最大股东上海伊千发生股权变更，唯一股东中民未来控股集团退出，新增杭州乒乓智能技术有限公司成为上海伊千唯一股东。PingPong通过上海伊千间接持有航天电子51%股权，成为第一大股东，曲线取得第三方支付牌照。同时，2022年5月，浙江航天电子官网名称正式变更为PingPong支付，域名则变更为www.pingpongxpay.com。

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