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顾客一次性要买500克黄金？面对“大单”，她一键报警……

厦门日报 · 公众号 · 厦门 · 2025-02-27 17:17

正文

近日

厦门市公安局梧村派出所

与商家高效联动

成功抓获两名涉嫌利用黄金交易

进行洗钱的犯罪嫌疑人

缴获涉案黄金500克

（价值约人民币39万元）

有力拦截电信网络涉诈资金

斩断犯罪链条

顾客言辞闪烁“下大单”

店长敏锐一键报警

2月11日14时许

两名操外地口音的男女

在某商圈金店内

要求一次性购买500克黄金

面对大额订单

店长小林（化名）并未被冲昏头脑

反而注意到两人颇为异常：

两人 频繁查看手机信息 ， 不断催促交易流程 ，在回答“是否自用”“为何购买大额黄金”等正常询问时言辞闪烁 ，特别在进行身份核实时，其中一名“买家”李某显得异常紧张。

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小林立即回想起派出所民警的反诈培训，意识到这可能是洗钱行为， 便以需要调取库存为由稳住两人，并伺机通过商户联防联控专线及时报警 。

警方3分钟快速拦截

追查展开犯罪脉络

梧村派出所接到报警后

迅速启动涉诈资金拦截预案

相关警力在3分钟内抵达现场

成功在交易完成前将李某控制

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经审讯， 李某供述他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来厦进行洗钱操作 。诈骗团伙为其准备了“给舅舅办寿礼”等话术以应对盘问，却没想到到店不久便被识破。

随后， 民警在李某的包内查获多张银行 卡，在分局侦查中心的研判支撑下，发现 其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联 。

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目前

两名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被依法刑事拘留

涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作

正在进行中

办案民警指出

这是典型的 “金洗”犯罪新模式

诈骗分子为了逃避银行的风险控制

通过购买黄金等高价值易变现商品

来洗白非法所得

“我们每月的培训会上有介绍过这种犯罪手法，所以能够提高警惕。”金店店长小林在成功帮助警方阻止洗钱犯罪后说。

警方提醒

商家及广大市民在进行 大额交易 时， 应严格执行身份验证程序，确保交易对方的真实身份 。 若遭遇“代理采购”、“拒开发票”等非正常交易行为 ，应立即向公安机关报告。

此外，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

顾客一次性要买500克黄金？面对“大单”，她一键报警……

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