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打着“公益”幌子的人人优益一个月骗了10亿!善心汇崩盘还会远吗?

法律读品  · 公众号  · 法律  · 2017-05-05 19:33

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来源:晨讯直销邦(ID:ncbzxw)。“法律读品”投稿邮箱:[email protected]



直销邦讯  近来,以互联网为依托,借助金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。4月13日,广东公安机关通报破获了“人人公益”。另,3月底以来,深圳“善心汇”遭多家媒体和多名受害者曝光以公益慈善名义行网络传销之实。


“天使”买“爱心”返5倍分红 层层代理抽让利 暴露传销实质

 

2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

 

经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

 

在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

 

3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

 

深圳善心汇以扶贫济困名义行网络传销

 

另一个以公益之名义行网络传销的还有“善心汇”。善心汇的标志是,加入该组织的会员都身穿一个印刷有“善心汇”标志的“红马甲”。

 

2017年4月初,山东省滨州市惠民县郭家梨行村每人800元,食用油一桶,大米一袋,一共是60户,并承诺每月是八百元/月长期资助。在接受采访时,爱心村民是这样说的:他所属的组织叫做善心汇,现场穿红马甲的这些人都是善心汇的成员,去年五月份,该“致富”村民加入的这个组织。“我属于领导级,我的收入比较高,一个月几十万。”


(报料人曝光的“善心汇”收益表,来源:263财富网)


在善心汇会的会员那里了解到,在这个善心汇组织的系统中,会员们根据投资的额度,可以分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区五个等级。加入善心汇有动态收益和静态收益两种,所谓的静态收益,就是投资之后享受返利,而动态收益,则是发展下线,可以享受第一代和第三代的奖励!在收益表上,特困区和贫困区的静态收益竟然高达50%和30%!

 

对于投资人的投资收益,该公司也创立了非常“新颖”的收益形式,以“献爱心”的名义达到“会惠互利”。投资的形式主要有5种:

 

一是通过善心汇众扶互生大系统赚钱。

 

只要每年向公司缴纳300元年费,就可以在善心汇众扶互生大系统注册一个会员账号,激活账号后就可以选择投资方式。在该系统中,打款行为称之为“布施”,收款行为叫“受助”。收益规则如下:

 

一,每次布施前需购买善心币,价格为100元/个。

 

二,建立功德林,包括个人功德林、家族功德林、宗亲功德林、兄弟功德林或贵人功德林。善心汇声称,家族荣誉在中华民族振兴中扮演了重要的角色,随着家族观念慢慢被冲淡,“光宗耀祖”的思想需要被传承。

 

三,购买善心汇文化产业集团旗下信灵房产。

 

四,参加善心汇文化产业心灵禅修课程(非物质收益)。

 

五,通过慈善购物平台消费与销售。


(报料人曝光的“善心汇”晋阶图,来源:263财富网)


按照网站介绍,只要每年向公司缴纳300元年费,就可以在善心汇众扶互生大系统注册一个会员账号,激活账号后就可以选择投资方式。在该系统中,打款行为称之为“布施”,收款行为叫“受助”。每次投资需要1-2个善心币,每个币100元人民币。总收益分为投资收益和推广收益两部分。

 

投资收益为:在特困社区布施1000-3000元,7-10天后就有50%的收益;在贫困社区布施1000-3000元,7-10天后就有30%的收益,;在小康社区投资1-3万元,3-15天就有20%的收益,在富人区投资5-30万元,3-15天就有10%的收益。在德善区投资30-1000万元,15-60天就有5%的收益。



据一位报料人讲述,当组织包装到一定程度时,便引出改变穷人成富人的致富模式,只要参与者交钱即可获得周收益高达50%,拉人头进来越多获得的佣金越多,同时投入的金额越多返利却变少,以显示跟其它骗局不同。“这被‘善心汇’形容为劫富济贫。”报料人这样说。

 

深圳市善心汇文化传播有限公司,位于深圳市福田区梅林街道上梅林凯丰路28号善心汇合源堂文化产业园1栋4楼408号,公司注册时间是2013年5月,企业法人张天明。据直销邦调查发现,从2016年底到2017年3月期间,全国各地密集注册了一批“XX市善心汇文化传播有限公司”,数量超过了100家,这些公司的经营范围均与深圳善心汇相同。广大投资人和消费者需引起警惕。

 

目前,多名受害者向媒体举报投诉“善心汇”网络传销,“善心汇”已遭到多家媒体曝光为网络传销。

 

广东省公安厅经侦局局长黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。


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