地下钱庄都有名单//@苏州玉山闲人0512:潮汕人胆子大，深圳很-20200107100856

【 #村口20平米小卖店利润过1000万# ！背后藏着天大秘密】近日，浙江金华警方和国家外汇局联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。警方在广东潮汕地区，发现了100多家利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平米的小卖店。当地某行业协会的会长，名下有七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多。这些频繁更名改姓的空壳公司，购买上亿元的外汇到底要做什么呢？民警顺着非法买卖外汇这条线索，竟然牵出了金额更加庞大的骗税案件。犯罪团伙用买来的外汇结汇之后，再买来报关单和增值税发票等，模仿企业正常出口的假象，然后去税务部门骗取相应的退税补贴款。（央视财经）