【法治】提供银行卡并帮助取现，9人一审获刑！

同心大城小事网络科技 · 公众号 · · 2024-12-21 19:39

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买卖、出借、出租银行卡，不仅会给自己及他人的财产带来重大安全隐患，而且极有可能成为电信网络诈骗犯罪团伙的帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，如果有帮助取现、转移、隐匿资金行为，还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，隆德县人民法院审理了一起9人参与提供银行卡并帮助取现的掩饰、隐瞒犯罪所得案，9人均获刑。

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2024年4月，被告人苏某伙同何某，通过微信与张某取得联系，以“有快钱”可挣为由，到张某所在的城市与张某见面，见面后苏某告诉张某“挣快钱”的方式是提供银行卡收取非法资金并按照一定比例抽取好处费，张某明知这是“跑分洗钱”的违法犯罪行为，仍联系陈某、何某等六人提供银行卡并帮助取现，将通过网络平台诈骗的47.95万元资金予以转移、隐匿，从中获取好处费。

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法院审理后认为，苏某、何某明知是是网络犯罪所得，仍组织他人提供银行卡用于收取、转移他人被骗资金，被告人张某、陈某、何某等七人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供自己的银行卡或介绍他人银行卡用于收取他人被骗资金，并帮助取现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合九被告人的犯罪情节、作用、社会危害性及认罪、悔罪态度，分别判处三年六个月至一年有期徒刑不等的刑期，并处三万元至三千元不等的罚金，对违法所得依法予以没收，上缴国库。

法官提醒

近年来，电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪逐年增多，已经严重影响人民群众的财产安全和幸福感，全民反诈，人人有责。再次提醒广大市民，不要相信网络上的各种虚假信息，要提高防骗意识和能力，守好自己的“钱袋子”。同时，一定要保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等重要证件及个人账号、密码等信息，切勿为了蝇头小利将个人银行卡、手机卡出租出借给他人，帮助诈骗分子提取转移诈骗资金，最终沦为犯罪分子的“帮凶”，让自己身陷囹圄！

责编/晚秋来源：隆德县人民法院